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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-27
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_10.pdf
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2019-08-27
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六届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_5.pdf
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2019-08-27
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六届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届五次董事会于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告及摘要》的议案、《关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案、《关于2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_3.pdf
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000登记日 ，2019-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日 ，2019-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-09
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.032元（含税）。
股权登记日：2019/7/16
除息日：2019/7/17
现金红利发放日：2019/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600967_20190709_1.pdf
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2019-07-09
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2018年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日 ，2019-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-05
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关于参加2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600967_20190705_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600967_20190626_1.pdf
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2019-06-22
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600967_20190622_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过《关于2018年年度报告及摘要议案》、《关于2018年度利润分配方案议案》、《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600967_20190523_1.pdf
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2019-05-08
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关于召开2018年度现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600967_20190508_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告议案》
4 《关于2018年年度报告及摘要议案》
5 《关于2018年度财务决算报告议案》
6 《关于2018年度利润分配方案议案》
7 《关于2019年度财务预算报告议案》
8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》
9 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易情况预计议案》
10 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》
11 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》
12 《关于2019年度申请银行综合授信额度议案》
13 《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》
14 《关于修订公司章程议案》
15 《关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本制度议案》
16 《关于制定<监事会工作办法>议案》
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告议案》
4 《关于2018年年度报告及摘要议案》
5 《关于2018年度财务决算报告议案》
6 《关于2018年度利润分配方案议案》
7 《关于2019年度财务预算报告议案》
8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》
9 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易情况预计议案》
10 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》
11 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》
12 《关于2019年度申请银行综合授信额度议案》
13 《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》
14 《关于修订公司章程议案》
15 《关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本制度议案》
16 《关于制定<监事会工作办法>议案》 |
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2019-04-30
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关于为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2019-04-30
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关于会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于签订《金融服务日常关联交易协议》及2019年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2019-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.081
加权平均净资产收益率(%) 1.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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重大资产重组注入标的资产一机集团主要经营性资产和负债减值测试报告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2019年5月22日15点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年年度报告及摘要议案》、《关于2018年度利润分配方案议案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易情况预计议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600967_20190430_25.pdf
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2019-04-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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重大资产重组注入标的资产山西北方机械制造有限责任公司资产减值测试报告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600967_20190430_34.pdf
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2019-04-30
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关于延长部分募集资金投资项目建设期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600967_20190430_38.pdf
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600967_2018_n.pdf
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2019-04-30
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六届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届四次董事会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600967_20190430_13.pdf
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2019-04-30
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六届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600967_20190430_24.pdf
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