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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于近日接到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获安徽省国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-10
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，安徽恒源煤电股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革说明书。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-10,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-29
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-10,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 ，2006-01-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-29
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
根据有关法律、法规及规范性文件的要求，安徽恒源煤电股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革说明书 |
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2005-12-28
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
1、将原方案的“对价安排的形式、数量”调整如下：
公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东作对价安排，非流通股股东实施对价安排后，由此获得所持非流通股份的流通权。公司向全体股东每10股分配现金10元(税前)，非流通股股东将其所得分红现金中的3960万元作为本次股权分置改革对价的现金部分，即流通股股东每10股可获现金对价6元(免税)，折合成股份约为每10股可得0.83股(按全流通后公司股票理论市价7.20元计算)；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排2.2股作为股票对价。
现金对价和股票对价合计相当于向流通股股东每10股安排约3.03股对价。
上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得2.2股股票，并获得现金16元[按照有关文，流通股股东所获现金分红部分(即每10股派现金10元)减半征收个人所得税，非流通股股东向流通股股东所送股份(即每10股获2.2股)及现金(即每10股获6元)免征所得税及印花税]。
2、将原方案的“非流通股股东承诺”调整如下：
持有公司股份总数百分之五以上的第一大非流通股股东皖北煤电集团承诺：公司股权分置改革方案实施后，皖北煤电集团持有的公司原非流通股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，且在此期间最低出售价格不低于15元/股(除权除息作相应调整)。
请投资者仔细阅读2005年12月28日刊登于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。修订后的公司本次股权分置改革方案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月29日复牌 |
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2005-12-22
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司就股权分置改革事宜于12月23日14:00-16:00在中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会 |
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2005-12-19
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公布董事会决议公告及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年12月16日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于现金分配预案及其与股权分置改革方案一并实施及公司董事会公开征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权的决议。
现金分配预案：公司按照2005年10月31日的审计结果，将未分配利润188400000.00元向股权分置改革方案实施的股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派现10元(税前)。
股权分置改革方案：非流通股股东将其所得分红现金按非流通股每10股转送3元给流通股股东作为本次股权分置改革对价的现金部分，流通股股东所得现金对价共计3672万元，即流通股股东每10股可获现金对价约为5.56元，折合成股份约为每10股可得0.77股(按全流通后公司股票理论市价7.20元计算)；同时，非流通股股东一致同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股安排1.8股作为股票对价。现金对价和股票对价合计相当于向流通股股东每10股安排约2.57股对价。上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得1.8股股票，并获得现金15.56元(按照有关文件，流通股股东所获现金分红部份减按50%计入个人应纳税所得额，非流通股股东向流通股股东所送股份及现金免征所得税及印花税)。
公司非流通股股东承诺事项：根据有关规定，全体非流通股股东所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日-1月19日(每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日、19日、20日三个股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《安徽恒源煤电股份有限公司股权分置改革说明书》。
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2005-11-29
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公布董监事会决议暨重新预计2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年11月26日召开二届十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过关于重新预计2005年度日常关联交易的议案：公司近期发现本年度日常关联交易中材料采购一项已达到年初全年预计总金额，预计2005年公司全年材料采购总金额超过年初预计总金额。现根据有关规定，公司对此项关联交易金额进行了重新预计。
公司与皖北煤电集团有限责任公司(为公司大股东)、皖北煤电集团总仓库实业公司、孟庄煤矿、前岭煤矿及毛郢孜煤矿因材料采购而发生交易，原预计2005年度交易总金额为950万元，现预计2005年度交易总金额为1800万元 |
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2005-11-08
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公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司接到控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电集团)通知，因公司第五大非流通股股东-深圳高斯达实业有限公司(下称：高斯达公司)拖欠皖北煤电集团债务416.8775万元不能偿还，皖北煤电集团向人民法院提起诉讼，要求高斯达公司履行偿债义务，在法庭主持下双方自愿达成和解协议并由人民法院《民事调解书》确认和强制执行，皖北煤电集团获得高斯达公司持有的公司国有法人股52.5万股，占公司总股本0.28%。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述股权转让过户手续已于2005年11月2日办理完备，本次股权转让后，皖北煤电集团持有公司国有法人股11872.5万股，占公司总股本的63.02%，仍为公司的第一大股东，高斯达公司不再持有公司股份 |
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2005-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
三、通过关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600971)“恒源煤电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,404,825,652.17 1,178,106,218.14
股东权益(不含少数股东权益) 937,806,130.77 803,541,653.80
每股净资产 4.98 6.40
调整后的每股净资产 4.98 6.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 151,616,729.93
每股收益 0.21 0.78
净资产收益率(%) 4.22 15.65 |
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2005-09-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案,修改内容详见公司临2005-16号公告；
3、关于变更部分募集资金投向的议案；
4、关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目的议案 |
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2005-09-28
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于近日收到公司保荐机构国元证券有限责任公司(下称：国元证券)有关通知，获悉：公司原保荐人之一杜振宇因提出辞职申请，不再继续担任公司保荐代表人。国元证券为不影响作为公司保荐机构履行持续督导的义务(持续督导期限至2006年12月31日止)，经国元证券研究决定，由傅贤江接替杜振宇作为公司保荐代表人之一 |
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2005-09-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年9月24日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于中国证监会安徽监管局限期整改通知书的整改报告，内容详见2005年9月28日《上海证券报》。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
四、通过关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案：公司拟变更募集资金投资项目-刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式，通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施该电厂项目。新公司注册资本为人民币16500万元，其中公司拟投资13530万元，占新公司注册资本的82%，其中募集资金仍为13481.13万元，自筹资金48.87万元。
五、同意高力平辞去公司第二届监事会监事职务。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600971)“恒源煤电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,341,700,271.44 1,178,106,218.14
股东权益(不含少数股东权益) 898,094,304.57 803,541,653.80
每股净资产 4.77 6.40
调整后的每股净资产 4.76 6.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 563,036,873.37 251,360,955.03
净利润 107,112,650.77 73,040,235.45
扣除非经常性损益后的净利润 107,007,156.34 72,692,821.43
每股收益 0.57 0.90
净资产收益率(%) 11.93 23.90
经营活动产生的现金流量净额 109,110,508.59 142,761,334.70 |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.30元。 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度分红派息实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600971)“恒源煤电”
根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司需将多扣缴的税款返还给个人投资者。每10股退还现金红利0.30元。现金红利退税发放日为2005年7月20日。分派对象为截止2005年6月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体个人投资者 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-07
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本125600000.00股为基数，每10股送2股转增3股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月10日
除权除息日：2005年6月13日
新增可流通股份上市日：2005年6月14日
现金红利发放日：2005年6月16日
实施本次利润分配及资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.83元人民币，2005年度第一季度每股收益为0.25元人民币 |
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2005-06-07
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-06-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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