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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-25
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.36元(含税)。
股权登记日：2018/5/30
除息日：2018/5/31
现金红利发放日：2018/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600971_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600971_20180517_1.pdf
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2018-05-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-28
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关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600971_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2040
加权平均净资产收益率(%) 2.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600971_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600971_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600971_20180428_1.pdf
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于控股股东进行股票质押式回购交易购回及质押展期的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600971_20180421_2.pdf
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2018-04-21
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关于变更公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600971_20180421_1.pdf
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2018-04-13
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2018年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600971_20180413_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《金融服务协议》的议案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案、2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600971_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《金融服务协议》的议案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 |
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2018-03-24
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关于2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600971_20180324_12.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.10
加权平均净资产收益率(%) 17.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600971_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600971_20180324_10.pdf
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2018-03-24
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600971_20180324_11.pdf
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2018-03-24
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关于续签《金融服务协议》的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600971_20180324_13.pdf
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2018-02-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日召开,会议审议通过关于计提资产减值准备的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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关于签订《煤炭供销合同》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于计提资产减值准备的议案
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2018-01-24
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年1月23日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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2017年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安徽恒源煤电股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比将增加10.71亿元,同比增加3036.38%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11.30亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2018年2月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于计提资产减值准备的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600971_20180124_3.pdf
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2018-01-24
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600971)“恒源煤电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600971_20180124_2.pdf
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