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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布关于短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600978)“G宜华”
广东省宜华木业股份有限公司发行待偿还最高余额为3亿元人民币短期融资券的事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可。本次短期融资券由中国光大银行作为主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司已于2006年5月17日完成了本次融资券的发行，总额为3亿元，期限为365天，单位面值为100元人民币 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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| (600978)“G宜华”
广东省宜华木业股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会及2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日的总股本301594911股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、聘请陈楚然为公司监事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意向中国人民银行申请发行3亿额度的短期融资券。该发行方案需中国人民银行批准后方可实施 |
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2006-04-27
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600978)“G宜华”
根据中国证监会及上海证券交易所发布的有关通知要求，广东省宜华木业股份有限公司控股股东宜华企业(集团)有限公司于2006年4月25日向公司董事会提交了《关于修改<公司章程>的临时提案》。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年5月9日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600978)“G宜华”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,439,347,447.90 1,514,708,025.47
股东权益(不含少数股东权益) 837,472,936.25 817,524,158.43
每股净资产 2.78 2.71
调整后的每股净资产 2.78 2.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,709,057.71 95,709,057.71
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.38 2.38 |
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2006-04-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600978)“G宜华”
广东省宜华木业股份有限公司于2006年4月3日召开二届十二次董事会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案：同意向中国人民银行申请发行3亿额度的短期融资券。上述事项需中国人民银行批准后方可实施。
董事会决定于2006年5月9日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-04-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600978)“G宜华”
广东省宜华木业股份有限公司于2006年3月13日召开二届十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年12月31日的公司总股本301594911股为基数，每10股转增2股派0.50元(含税)。
三、通过关于调整公司财务总监及监事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600978)“G宜华”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,514,708,025.47 1,124,406,175.85
股东权益(不含少数股东权益) 817,524,158.43 740,152,905.28
每股净资产 2.71 2.94
调整后的每股净资产 2.71 2.94
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 786,622,880.72 647,601,917.81
净利润 104,298,305.60 77,172,144.45
每股收益 0.35 0.31
净资产收益率(%) 12.76 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.50元(含税) |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告（正文及摘要）；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2006年度财务预算报告；
6、公司2005年度利润分配；
7、公司2005年度资本公积金转增股本预案；
8、关于修改〈公司章程〉的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。
10、关于聘请陈楚然女士为本公司监事的议案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-15
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证券简称由“宜华木业”变为“G宜华” ，2005-12-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600978)“宜华木业”
广东省宜华木业股份有限公司近日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获中华人民共和国商务部批准 |
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2005-12-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-19 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-20 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600978)“宜华木业”
广东省宜华木业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以现有总股本301594911股为基数，由公司的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.0股股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月19日
对价股份上市流通日：2005年12月21日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2005年12月21日起，公司股票简称变更为“G宜华”，股票代码不变 |
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2005-11-28
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公布股权分置改革相关股东会议的表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600978)“宜华木业”
广东省宜华木业股份有限公司于2005年11月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600978)“宜华木业”
根据有关文件的要求，广东省宜华木业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2005-11-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600978)“宜华木业”
根据有关文件的要求，广东省宜华木业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-15,恢复交易日：2005-12-21，连续停牌 ，2005-11-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-15,恢复交易日：2005-12-21 ，2005-12-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600978)“宜华木业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,373,416,605.83 1,124,406,175.85
股东权益(不含少数股东权益) 788,510,547.33 740,152,905.28
每股净资产 2.61 2.94
调整后的每股净资产 2.61 2.94
报告期 年初至报告期期末
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57
每股收益 0.08 0.22
净资产收益率(%) 3.13 8.38 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600978)“宜华木业”
广东省宜华木业股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月17日刊登公告以来，公司及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
原方案中，非流通股股东的承诺事项现修改为：
1、“锁定期承诺”：公司控股股东宜华企业(集团)有限公司(下称：宜华集团)承诺其所持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、“股份追送条款”：宜华集团承诺：如果发生下述情况，将追加对价一次(对价支付完毕后，此承诺自动失效)。
公司2005年、2006年两个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长率的算术平均数低于30%，或2005年、2006年度财务报告被出具非标准审计报告。
如果发生上述情况，宜华集团承诺：一次性追加支付对价的股份总数计160.8万股(相当于公司目前流通股股本每10股追送0.2股)。宜华集团将在公司2006年度股东大会审议通过公司财务决算后的10个交易日内公布追送股份实施公告，确定追送股份的股权登记日，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其承诺追送的股份无偿过户给公告确定的股权登记日收盘后登记在册的流通股股东。上述拟用于追送的160.8万股自公司股权分置改革方案实施之日起，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管。
在实施资本公积转增股本、支付股票股利或全体股东按同比例缩股时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份总数进行相应调整。
3、“管理层股权激励”：宜华集团承诺，在满足上述“锁定期承诺”之后，将其持有公司股份中的600万股用于实施管理层股权激励，具体的执行办法将由公司董事会另行制定。
请投资者仔细阅读2005年10月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年10月27日复牌 |
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2005-10-19
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公布关于向流通股股东征集股权分置改革建议的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600978)“宜华木业”
广东省宜华木业股份有限公司设计了《公司股权分置改革征求意见表》，并在公司网站Http://www.yihuatimber.com上投资者关系栏开设了“股改BBS”专区，希望广大股东积极参与，提出意见和建议。填写意见表后传真(0754-5100797)或发邮件(yihua@yihuatimber.com)至公司，也可直接在公司网站在线填写或致电公司(0754-5745020)发表意见 |
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2005-10-17
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-25 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为广东省宜华木业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-17
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600978)“宜华木业”
广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2005年11月25日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东支付的对价为以现有总股本301594911股为基数，由公司的非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.0股股票对价，共支付24120000股股票给流通股股东。
公司控股股东宜华企业(集团)有限公司承诺其所持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为2005年11月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月16日-11月23日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27 ，2005-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600978)“宜华木业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,195,674,938.69 1,124,406,175.85
股东权益(不含少数股东权益) 781,513,232.56 740,152,905.28
每股净资产 3.11 2.94
调整后的每股净资产 3.11 2.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 303,617,230.47 296,102,379.41
净利润 41,360,327.28 35,041,282.69(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 40,110,327.28 34,237,573.09(调整后)
每股收益 0.16 0.19(调整后)
每股收益(按新股本计算) 0.14
净资产收益率(%) 5.29 12.92(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.24(调整后) |
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