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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-31
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600978_20190831_4.pdf
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000登记日 ，2019-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000除权日 ，2019-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-23
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关于控股股东股份解除司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宜华生活科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.027元（含税）。
股权登记日：2019/7/29
除息日：2019/7/30
现金红利发放日：2019/7/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000红利发放日 ，2019-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-17
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关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-17
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“15宜华02”2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第二期）（简称：15宜华02）将于2019年7月23日开始支付自2018年7月23日至2019年7月22日期间的利息。
债权登记日：2019年7月22日
债券付息日：2019年7月23日
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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“15宜华01”2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券(第一期)（简称“15宜华01”）将于2019年7月16日开始支付自2018年7月16日至2019年7月15日期间的利息。
债权登记日：2019年7月15日
债券付息日：2019年7月16日
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2019-07-02
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关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-06-29
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于“15宜华01”、“15宜华02”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-01
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-28
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2018年年度报告的事后审核二次问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-18
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核二次问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-16
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关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-16
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2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-15
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-09
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关于2018年第一期短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华生活”公布
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2019-05-01
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.36
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告
2 关于公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度内部控制评价报告
8 关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司对外担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《治理纲要》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
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2019-04-27
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关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600978_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华生活”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告(全文及摘要)》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宜华生活科技股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间为：自2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600978_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告
2 关于公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度内部控制评价报告
8 关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司对外担保预计的议案
10 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《治理纲要》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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