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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 公司独立董事2023年度述职报告
7 公司2023年度董监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2024年度日常关联交易预计
10 公司关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
14.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举卢世杰先生为第八届董事会非独立董事
14.02 选举胡建军先生为第八届董事会非独立董事
14.03 选举范锡生先生为第八届董事会非独立董事
14.04 选举李炳山先生为第八届董事会非独立董事
14.05 选举许志波先生为第八届董事会非独立董事
14.06 选举冉红想先生为第八届董事会非独立董事
15.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举马忠先生为第八届董事会独立董事
15.02 选举马萍女士为第八届董事会独立董事
15.03 选举岳明先生为第八届董事会独立董事
16.00 关于选举第八届监事会监事的议案
16.01 选举刘翃女士为第八届监事会监事
16.02 选举刘坚先生为第八届监事会监事
16.03 选举刘长荣女士为第八届监事会监事 |
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2024-04-09
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北矿科技关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_T3TJ.pdf
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2024-04-09
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北矿科技2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_3UQA.pdf
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2024-04-09
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北矿科技第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_BCQK.pdf
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2024-04-09
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北矿科技第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_WB9O.pdf
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2024-04-09
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北矿科技关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_FENM.pdf
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2024-04-09
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北矿科技2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_GZM6.pdf
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2024-04-09
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北矿科技关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_KQP2.pdf
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2024-04-09
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北矿科技2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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北矿科技关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_N1R7.pdf
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2024-04-09
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北矿科技关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_QXGP.pdf
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2024-04-09
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北矿科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600980_20240409_33JS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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北矿科技2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600980_20240328_88F4.pdf
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2024-01-17
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北矿科技第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600980_20240117_O7LQ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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北矿科技关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600980_20231227_65P4.pdf
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2023-12-12
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北矿科技关于募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600980_20231212_KKKQ.pdf
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2023-11-29
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北矿科技关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600980_20231129_RZF9.pdf
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2023-11-28
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北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600980_20231128_FBA5.pdf
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2023-10-26
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北矿科技2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600980_20231026_DY45.pdf
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2023-10-11
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北矿科技关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/600980_20231011_OHVT.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600980_20230919_9MVH.pdf
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2023-09-19
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北矿科技关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/600980_20230919_M08N.pdf
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