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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-10 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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关于使用闲置资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600983_20190613_1.pdf
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2019-06-06
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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惠而浦（中国）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及年报摘要》、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600983_20190606_1.pdf
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2019-05-28
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关于2018年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600983_20190528_1.pdf
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2019-05-24
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关于补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600983_20190524_1.pdf
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2019-05-21
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关于召开2018年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600983_20190521_1.pdf
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2019-05-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2018年度董事会工作报告》
2 审议《2018年度监事会工作报告》
3 审议《2018年度总裁工作报告(2018年度财务决算)》
4 审议《公司2018年度利润分配预案》
5 审议《公司2018年年度报告及年报摘要》
6 审议《公司2019年度事业计划及财务预算报告》
7.00 审议《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
7.01 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
7.02 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》
8 审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品及定期存款的议案》
9 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
10 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
11 审议《2018年度独立董事述职报告》
12.00 关于选举监事的议案
12.01 刘志超 |
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2019-05-15
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2019年6月5日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及年报摘要》、《关于2018年度关联交易决算及2019年度关联交易总额预测的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600983_20190515_1.pdf
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2019-04-27
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600983_20190427_10.pdf
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2019-04-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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惠而浦(中国)股份有限公司第六届董事会第三次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2019年第一季度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600983_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600983_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.37
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600983_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品及转存定期和使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600983)“惠而浦”公布
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 6.54
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2019-04-27
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关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
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2019-04-27
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关于办理远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600983)“惠而浦”公布
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2019-04-27
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-26
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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2018年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经惠而浦(中国)股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润25,000万元到30,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润0万元到5,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-22
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关于使用闲置资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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惠而浦(中国)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600983_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案
3.01 杨辉 |
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2018-12-12
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2018年第八次临时监事会会议决议 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600983_20181212_10.pdf
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2018-12-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于增补第六届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600983_20181212_11.pdf
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2018-12-12
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2018年第八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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惠而浦(中国)股份有限公司2018年第八次临时董事会会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600983_20181212_1.pdf
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2018-12-12
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关于投资建设“年产50万台惠而浦智能洗碗机工厂项目”的公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600983_20181212_6.pdf
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2018-12-12
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600983_20181212_8.pdf
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2018-11-16
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600983_20181116_1.pdf
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2018-10-30
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关于使用闲置资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600983)“惠而浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600983_20181030_6.pdf
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