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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2018年第一季度报告》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600993_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600993_20180426_16.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-27
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关于再次获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600993_20180227_1.pdf
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2018-01-27
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关于股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600993_20180127_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-11-24
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关于为子公司提供贷款担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600993_20171124_2.pdf
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2017-11-24
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600993_20171124_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 11.61
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600993_2017_3.pdf
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2017-10-28
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600993_20171028_4.pdf
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2017-10-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600993_20171028_5.pdf
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2017-10-28
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司2017年第三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600993_20171028_3.pdf
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2017-10-17
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关于股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600993_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600993_20171014_1.pdf
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2017-10-14
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关于股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600993_20171014_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 8.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-21
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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马应龙药业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2017/7/27
除息日：2017/7/28
现金红利发放日：2017/7/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-12
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/600993_20170712_1.pdf
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2017-07-08
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关于股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600993_20170708_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月8日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于聘请2017年度审计机构及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600993_20170609_1.pdf
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2017-05-27
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600993_20170527_1.pdf
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2017-05-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年年度报告及摘要
6 2016年度利润分配方案
7 关于聘请2017年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于选举公司第九届监事会监事的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-05-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司董事会决定于2017年6月8日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于聘请2017年度审计机构及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年5月17日召开,会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600993_20170513_1.pdf
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2017-04-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600993_20170422_1.pdf
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2017-04-22
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-22/600993_20170422_2.pdf
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2017-04-21
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600993_20170421_5.pdf
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