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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-24
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公布控股股东股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司接控股股东文山壮族苗族自治州电力公司(下称：文山州电力公司)通知，2005年12月23日，文山州电力公司与中国南方电网云南电网公司(下称：云南电网公司)签订《股份转让协议》，文山州电力公司将所持有的公司6552万股(占公司总股本的37.41%)国有法人股转让给云南电网公司，转让价款为每股2.96元，股份转让价款合计为19393.92万元。转让完成后，公司控股股东将变更为云南电网公司。
出让方在本次转让中除获得相应转让款外，还拥有公司2005年1月1日至本次股权过户完成日止的所有者权益增加额与本次转让股份相对应的权益。
上述事项须经中国证券监督管理委员会行政许可及获得国务院国资委的批准，同时尚须取得中国证监会豁免收购人要约收购义务的批准 |
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2005-12-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年12月7日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议同意聘任田正文为公司副总经理 |
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2005-12-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司接控股股东文山州电力公司通知，2005年11月30日，文山州电力公司实际控制人文山州人民政府与中国南方电网云南电网公司(下称：云南电网公司)签订《文山州人民政府与云南电网公司关于文山州电网管理与发展有关问题的协议》，文山州人民政府同意将文山州国有资产监督管理委员会拥有的文山州电力公司国有产权(包括文山州电力公司持有的公司股权)转让给云南电网公司。
根据上述初步协议，若此次股权转让能够完成，公司控股股东将变更为云南电网公司，文山州电力公司将不再持有公司股份 |
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2005-11-25
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《云南文山电力股份有限公司关于购置土地的议案》 |
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2005-11-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年11月24日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司关于购置土地的预案：公司拟向文山县维和房地产开发公司购买位于文山县城区蚂蝗沟，面积约98亩土地作为公司今后发展用地。根据双方协商，每亩价格为30万元，总价款约2940万元，公司将采用自筹和向银行贷款相结合的方式解决。
董事会决定于2005年12月26日以通讯方式召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-15
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公布股东股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于近日接股东云南广聚明源投资有限公司(下称：广聚明源公司)通知，文山盘龙河流域水电开发有限责任公司已将其所持有的公司法人股共计2862万股(占公司总股本的16.34%)全部转让给广聚明源公司，并于日前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户手续 |
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2005-11-08
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公布股东股份转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司接第二大股东文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)通知，2005年11月4日，盘龙河公司与云南广聚明源投资有限公司(下称：广聚明源公司)签订了《股份转让协议》，盘龙河公司将其所持有的公司法人股2862万股(占公司总股本的16.34%)全部转让给广聚明源公司，转让价格以公司2004年的每股净资产2.77元为基础，每股转让价格为2.77元，转让价款共计人民币7927.74万元。
此次股权转让完成后，公司的总股本未发生变化，但公司主要股东发生变化：广聚明源公司持有公司法人股2862万股(占公司总股本的16.34%)，成为公司的第二大股东，盘龙河公司将不再持有公司股份。
广聚明源公司作出如下承诺：本次股份转让完成后，作为公司第二大股东，将参与公司股权分置改革工作，并承担相应的权利和义务 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600995)“文山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,044,383,793.20 872,975,699.93
股东权益(不含少数股东权益) 543,084,607.07 529,341,641.30
每股净资产 3.10 6.04
调整后的每股净资产 3.10 6.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,313,064.01 111,596,160.93
每股收益 0.20 0.33
净资产收益率(%) 6.38 10.59 |
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2005-10-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年10月17日以通讯表决方式召开三届九次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-18
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[20054预增](600995) 文山电力：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600995)“文山电力”公布业绩预增公告
云南文山电力股份有限公司管理层预计2005年度净利润较去年同期将增长50%以上(上年同期净利润为39333796.28元) |
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2005-10-12
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[20053预增](600995) 文山电力：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600995)“文山电力”公布业绩预告修正公告
云南文山电力股份有限公司曾在2005年半年度报告中预计2005年1-9月业绩同向大幅上升50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月业绩同向大幅上升150%以上(上年同期净利润为21843299.58元) |
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2005-10-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年10月10日以通讯表决方式召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于建设110千伏砚山听湖变电站工程的议案 |
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2005-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年9月8日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议决定于2005年10月10日以通讯表决方式召开2005年第二次临时股东大会，审议关于建设110千伏砚山听湖变电站工程的议案 |
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2005-09-09
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-10 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于建设110千伏砚山听湖变电站工程的议案》 |
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2005-08-16
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公布公告 |
上交所公告，重大事故 |
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| (600995)“文山电力”
2005年8月13日中午，云南文山电力股份有限公司所在地文山州文山县发生了5.3级地震。云南省地震局有关专家指出：文山在历史上都是少震地区，文山地区的地质构造不具备发生7级以上大震的条件，因此文山地区发生7级以上地震的可能性不大。
截至2005年8月15日，公司财产未受到损坏，也无人员伤亡的情况发生 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600995)“文山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 975,454,022.83 872,975,699.93
股东权益(不含少数股东权益) 508,425,609.10 529,341,641.30
每股净资产 2.90 6.04
调整后的每股净资产 2.90 6.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 186,375,389.76 120,886,339.83
净利润 22,868,967.80 5,635,877.71(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 21,020,472.36 5,990,385.23(调整后)
每股收益 0.13 0.064(调整后)
净资产收益率(%) 4.5 1.15(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 60,283,096.92 16,054,990.07(调整后) |
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2005-07-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年7月22日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议；
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于建设110千伏砚山听湖变电站工程的预案：该项目的工程投资概算为3623.92万元，拟由公司自筹20%为724.78万元，其余80%为2899.14万元向银行贷款。
三、通过关于建设110千伏听湖变电站至东方红四级电站输电线路工程的议案：该项目的工程投资概算为1036.82万元，拟由公司自筹20%为207.36万元，其余80%为829.46万元向银行贷款 |
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2005-07-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年7月22日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意李荧辞去公司董事职务，增补谷宝玉为公司董事 |
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2005-07-01
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公布对外送电有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
2005年6月28日，由云南电网公司投资，云南文山电力股份有限公司实施的对越南送电线路工程(猫猫跳电站至天保口岸)全线完工，正式对越送电，成为“
云电外送”的第二条通道。
公司对越送电将按照与云南电网公司签署的协议执行，具体如下：
一、公司向越南送电时，该部分所获收益由云南电网公司对越南统一结算后
按每千瓦时0.25元支付给公司。
二、当云南电网公司通过公司电网向越南送电时，公司按每千瓦时0.015元
收取过网费。
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2005-06-30
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[20052预增](600995) 文山电力：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600995)“文山电力”公布业绩预告修正公告
云南文山电力股份有限公司曾在2005年第一季度季报及2005年4月28日的临时公告中披露预计2005年度上半年业绩同向大幅上升50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩同向大幅上升300%以上(上年同期净利润为5635877.71元)。 |
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2005-06-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年6月20日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过董事变更的预案。
董事会决定于2005年7月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于董事变更的议案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-04-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600995)“文山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,734,053.22 872,975,699.93
股东权益(不含少数股东权益) 538,356,251.75 529,341,641.30
每股净资产 6.15 6.04
调整后的每股净资产 6.15 6.04
最新每股净资产 3.07 6.04
最新调整后的每股净资产 3.07 6.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,544,768.21 28,544,768.21
每股收益 0.10 0.10
最新每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.67 1.67 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年4月26日以通讯表决的方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-28
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[20052预增](600995) 文山电力：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600995)“文山电力”公布业绩预增公告
经云南文山电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度半年度净利润较去年同期将增长50%以上(上年同期净利润为5635877.71元) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布2004年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本87570000股为基数，每10股转增10股派5元(含税)。
股权登记日：2005年4月7日
除权除息日：2005年4月8日
新增可流通股份上市流通日：2005年4月11日
现金红利发放日：2005年4月14日
实施本次利润分配及转增股本后，按新股本175140000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.22元。
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2005-04-01
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-07 |
登记日，分配方案 |
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