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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增1.5登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,366,262,233.43 4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益) 2,333,706,306.11 2,233,289,210.60
每股净资产 4.78 4.58
调整后的每股净资产 4.78 4.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 137,618,512.77 137,618,512.77
每股收益 0.21 0.21
净资产收益率(%) 4.30 4.30
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2006-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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开滦精煤股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日总股本488000000股为基数，每10股转增1.5股派3.50元(含税)。
二、通过关于开滦(集团)有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司关联交易的议案。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的临时提案。
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2006-04-07
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600997)“G开滦”
根据中国证监会及上海证券交易所有关通知的要求，开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司于2006年4月5日向公司董事会提交了《关于修改<公司章程>的临时提案》。经董事会审议，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月18日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-17
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司56.15%的股份，下称：开滦集团)与公司控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)拟签订煤炭买卖合同，约定迁安中化向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤，合同有效期为五年。2006年采购数量共计20万吨，合同总金额为12380万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600997)“G开滦”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,123,154,560.91 2,745,486,288.60
股东权益(不含少数股东权益) 2,233,289,210.60 1,956,516,237.77
每股净资产 4.58 4.01
调整后的每股净资产 4.58 4.01
2005年 2004年
主营业务收入 2,597,486,420.68 1,551,522,965.80
净利润 398,772,972.83 263,081,449.68
每股收益 0.82 0.54
净资产收益率(%) 17.86 13.45
每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 0.86
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股派3.50元(含税) |
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2006-03-17
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.公司2005年度董事会工作报告；
2.公司2005年度监事会工作报告；
3.公司关于2005年度财务决算的议案；
4.公司关于2006年度财务预算的议案；
5.公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6.公司2005年度独立董事述职报告的议案；
7.关于开滦（集团）有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司关联交易的议案；
8.公司关于2006年度续聘会计师事务所及其报酬的议案。
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2006-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司于2006年3月15日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以2005年12月31日总股本48800万股为基数，每10股转增1.5股派3.50元(含税)。
三、通过关于开滦(集团)有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)关联交易的议案。
四、通过公司关于变更固定资产残值率的议案。
五、同意公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款、交通银行唐山分行的2000万元短期借款及对工行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。
六、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过关于迁安中化增资并投资建设焦化项目二期工程的议案：公司于2006年3月14日与首钢总公司、迁安市重点项目投资公司(下称：投资公司)签署了《关于迁安中化增资并投资建设焦化项目二期工程意向书》，由公司和首钢总公司以自有资金增资迁安中化并投资建设焦化项目二期工程，投资公司不参与本次增资。该工程投资概算为83600万元人民币，拟投入资本金33440万元，其中公司增资16335万元，占本次增资投入资本金的48.85%。该项目建设所需的其余资金由迁安中化通过向银行贷款解决。迁安中化本次增资完成后，注册资本变更为54440万元，其中公司出资27045万元，占迁安中化总股本额的49.68%。公司将迁安中化纳入合并报表范围。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-25
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公布控股股东实施债转股的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,债转股,重大合同,资产(债务)重组 |
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| (600997)“G开滦”
开滦精煤股份有限公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)的国家资本出资人河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：河北省国资委)于2005年12月30日与开滦集团的债权人中国信达资产管理公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行和中国华融资产管理公司签订了《关于共同出资设立开滦(集团)有限责任公司的股东协议》，共同出资设立债转股公司。新公司的名称继续沿用“开滦(集团)有限责任公司”，注册资本为13829551904.19元。其中河北省国资委以原开滦集团资产重组，列入债转股范围内的上述各方协商确认的评估后的净资产6618573909.08元(包括土地价款)和各方确认的各级财政部门批准转增的国家资本金4381583923.82元(包括以国家有关部门正式文件批准作价出资的采矿权价款4154029100元)，共计11000157832.90元作为出资，占注册资本的79.54%。
新开滦集团成立后，将拥有公司的控股权，公司实际控制人不变，仍为河北省国资委。有关采矿权转增国家资本金、工商登记手续正在办理中 |
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2006-01-09
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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| (600997)“开滦股份”
开滦精煤股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股公司股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
实施方案的股份变更登记日：2006年1月11日
对价股份上市流通日：2006年1月13日。当日公司股票复牌，股票简称变更为“G开滦”，股票代码保持不变；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2006-01-07
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证券简称由“开滦股份”变为“G开滦” ，2006-01-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-07
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-01-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600997)“开滦股份”
开滦精煤股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股公司股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
实施方案的股份变更登记日：2006年1月11日
对价股份上市流通日：2006年1月13日。当日公司股票复牌，股票简称变更为“G开滦”，股票代码保持不变；股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-01-07
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-01-11 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-07
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-01-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-04
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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开滦精煤股份有限公司于2005年12月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600997)“开滦股份”
开滦精煤股份有限公司已于2005年12月23日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-12-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600997)“开滦股份”
根据有关文件规定，开滦精煤股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月30日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-30日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-13 ，2006-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-13，连续停牌 ，2005-12-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600997)“开滦股份”
根据有关文件规定，开滦精煤股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月30日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-30日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-09
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600997)“开滦股份”
开滦精煤股份有限公司于2005年11月30日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通与协商。公司非流通股股东对股权分置改革方案进行了如下内容调整：
一、对价安排部分调整为：公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3.3股公司股份，全体流通股股东共计获送4950万股公司股份。
二、开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)的承诺部分调整为：
1、公司股权分置改革方案实施后开滦集团持有的公司的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；
2、开滦集团承诺股改完成后自2005年连续三年通过公司董事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案，并在公司股东大会表决时对该议案投赞成票。
修改后的公司股权分置改革方案经国有资产监督管理部门批准及相关股东会议以类别股东分类表决审议批准后，可以依法实施。
公司股权分置改革说明书(修订稿)、摘要(修订稿)和中介机构及公司独立董事补充意见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2005-11-30
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-30 |
召开股东大会 |
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| 审议《开滦精煤股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600997)“开滦股份”
开滦精煤股份有限公司董事会决定于2005年12月30日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月27日-30日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月27日-30日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日-30日9:30-15:00期间的任意时间，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股获送2.9股，共支付4350万股给全体流通股股东。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
一、公司控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司国有法人股321073737股，持股比例为65.79%，下称：开滦集团)承诺：
1、自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或者转让所持有的原非流通股股份；
2、在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告；
3、开滦集团承诺股改完成后自2006年连续三年通过公司董事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润40%的分红预案，并在公司股东大会表决时对该议案投赞成票。
二、其他非流通股股东承诺：其他非流通股股东所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2005年12月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年12月19日至12月29日(每日8:00-12:00、14:00-18:00)；征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-12 ，2005-12-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600997)“开滦股份”
根据有关文件的规定，开滦精煤股份有限公司六家非流通股股东开滦(集团)有限责任公司、中国信达资产管理公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院和西南交通大学提出了股权分置改革动议。公司董事会已委托长城证券有限责任公司就股权分置改革的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下：
1.公司A股股票自本公告发布之日起停牌；
2.公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600997)“开滦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,056,660,556.33 2,745,486,288.60
股东权益(不含少数股东权益) 2,132,129,916.79 1,956,516,237.77
每股净资产 4.37 4.01
调整后的每股净资产 4.37 4.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 137,832,388.64 534,408,231.24
每股收益 0.23 0.61
净资产收益率(%) 5.37 13.96 |
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2005-10-28
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[20054预增](600997) 开滦股份：公布2005年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600997)“开滦股份”公布2005年度业绩预增提示性公告
根据开滦精煤股份有限公司前三季度业绩增长幅度以及对煤炭供需形势和价格走势的分析，经初步估算，公司预计2005年度实现净利润将比去年同期增长50%以上(2004年净利润为26308万元) |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600997)“开滦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,842,011,676.83 2,745,486,288.60
股东权益(不含少数股东权益) 2,017,581,994.38 1,956,516,237.77
每股净资产 4.13 4.01
调整后的每股净资产 4.13 4.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,212,231,750.45 733,125,900.54
净利润 183,065,756.61 106,965,535.52(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 183,062,699.24 106,596,825.48(调整后)
每股收益 0.38 0.22(调整后)
净资产收益率(%) 9.07 5.94(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 396,575,842.60 188,792,767.02(调整后) |
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