开滦股份(600997) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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开滦股份（600997）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-28	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600997_20190528_1.pdf
2019-05-22	关于2012年公司债券2019年跟踪信用评级结果的公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/600997_20190522_1.pdf
2019-05-10	关于参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600997_20190510_1.pdf
2019-05-07	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600997_20190507_1.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要经营数据公告	上交所公告
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600997_20190426_5.pdf
2019-04-26	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.23 加权平均净资产收益率(%) 3.44 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600997_2019_1.pdf
2019-04-26	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
开滦能源化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过公司关于2018年年度报告及其摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600997_20190426_3.pdf
2019-04-26	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600997_20190426_6.pdf
2019-04-05	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600997_20190405_1.pdf
2019-04-05	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600997_20190405_1.pdf
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1公司2018年度董事会工作报告 2公司2018年度监事会工作报告 3公司关于2018年度财务决算的议案 4公司2018年度利润分配预案 5公司关于2018年年度报告及其摘要的议案 6公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 7公司关于预计2019年度日常关联交易的议案 8公司关于授权办理信贷事宜的议案 9公司关于授权办理担保事宜的议案 10公司关于授权办理委托贷款事宜的议案 11公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案
2019-03-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司关于2018年年度报告及其摘要的议案、公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2019年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9：15-15：00。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于预计2019年担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_74.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.86 加权平均净资产收益率(%) 13.80 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于调整固定资产折旧年限的公告	上交所公告，财务指标
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_76.pdf
2019-03-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司关于2018年年度报告及其摘要的议案、公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_80.pdf
2019-03-30	2018年主要经营数据公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_81.pdf
2019-03-30	第六届董事会第六次会议决议公告	上交所公告，关联交易,担保(或解除),基本资料变动
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过公司关于2018年年度报告及其摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_66.pdf
2019-03-30	第六届监事会第六次会议决议公告	上交所公告，其它
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_68.pdf
2019-03-30	2019年度日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_71.pdf
2019-03-30	关于预计2019年委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_75.pdf
2019-03-30	第六届董事会第六次会议决议公告	上交所公告，关联交易,担保(或解除),基本资料变动
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过公司关于2018年年度报告及其摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.86 加权平均净资产收益率(%) 13.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_2018_n.pdf
2019-03-30	关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600997_20190330_69.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-14	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600997_20190314_1.pdf
2019-02-28	关于为子公司提供委托贷款的公告	上交所公告，借款
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600997_20190228_1.pdf
2019-01-31	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600997_20190131_1.pdf
2019-01-29	2018年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经开滦能源化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加79,804万元到89,804万元，同比增加155%到174%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加79,328万元到89,328万元，同比增加151%到170%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600997_20190129_1.pdf
2019-01-23	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600997_20190123_1.pdf
2019-01-16	关于取消2018年第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
(600997)“开滦股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600997_20190116_6.pdf