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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-26
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600997_20191026_1.pdf
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2019-10-21
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2012年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12开滦01”）将于2019年10月30日开始支付自2018年10月30日至2019年10月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2019年10月29日
债券停牌起始日：2019年10月30日
兑付资金发放日：2019年10月30日
摘牌日：2019年10月30日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-21/600997_20191021_2.pdf
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2019-10-21
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-21/600997_20191021_1.pdf
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2019-09-26
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600997_20190926_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-20
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2012年公司债券（第二期）2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券（第二期）（简称“12开滦02”）将于2019年9月26日支付自2018年9月26日至2019年9月25日期间的利息。
债权登记日：2019年9月25日
债券付息日：2019年9月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-20/600997_20190920_1.pdf
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2019-09-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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开滦能源化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600997_20190918_1.pdf
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2019-09-11
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-09
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关于全资子公司为参股公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 6.71
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2019-08-29
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2019年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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开滦能源化工股份有限公司董事会决定于2019年9月17日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
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2019-08-29
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过公司关于2019年半年度报告及其摘要的议案、公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。
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2019-08-29
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-29
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关于修改《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-29
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关于修改《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于修改《公司章程》的议案
2 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
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2019-08-27
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-10
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关于为参股公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
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2019-08-02
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于为子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-21
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600997_20190621_2.pdf
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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开滦能源化工股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税）。
股权登记日：2019/6/19
除息日：2019/6/20
现金红利发放日：2019/6/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2019-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2019-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-28
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600997)“开滦股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600997_20190528_1.pdf
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