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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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2015年度第一期中期票据2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/601000_20180518_1.pdf
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2018-05-11
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2017年年度送股，10送3登记日 ，2018-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2018-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2018-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2018-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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唐山港集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元(含税),每股派送红股0.3股。
股权登记日：2018/5/16
除权(息)日：2018/5/17
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/18
现金红利发放日：2018/5/17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-11
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2017年年度送股，10送3除权日 ，2018-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-11
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2017年年度送股，10送3送股上市日 ，2018-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2018-05-10
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关于参加2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/601000_20180510_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601000_2018_1.pdf
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2018-04-28
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六届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司六届一次董事会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601000_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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六届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601000_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601000_2018_1.pdf
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2018-04-27
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六届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601000_20180427_4.pdf
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2018-04-27
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六届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司六届一次董事会于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601000_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601000_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601000_20180426_2.pdf
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2018-04-10
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/601000_20180410_1.pdf
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2018-04-04
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关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/601000_20180404_1.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年度财务预算的议案
7 关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 宣国宝
9.02 米献炜
9.03 杨军
9.04 张小强
9.05 孟玉梅
9.06 金东光
9.07 李建振
9.08 单利霞
9.09 李顺平
9.10 李立东
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 荣朝和
10.02 於向平
10.03 权忠光
10.04 郭萍
10.05 李冬梅
11.00 关于选举监事的议案
11.01 张志辉
11.02 肖湘
11.03 李峰
11.04 王小能
11.05 高海英
11.06 李瑞奇 |
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2018-03-31
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关于重组注入标的资产2017年度减值测试结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,财务指标 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_22.pdf
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年度财务预算的议案
7 关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.04 √
8.05 √
8.06 √
8.07 √
8.08 √
8.09 √
8.10 √
9.00 应选独立董事(5)人
9.01 √
9.02 √
9.03 √
9.04 √
9.05 √
10.00 应选监事(6)人
10.01 √
10.02 √
10.03 √
10.04 √
10.05 √
10.06 √
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2018年度财务预算的议案
7 关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.00关于选举董事的议案
8.01宣国宝
8.02米献炜
8.03杨军
8.04张小强
8.05孟玉梅
8.06金东光
8.07李建振
8.08单利霞
8.09李顺平
8.10李立东
9.00关于选举独立董事的议案
9.01荣朝和
9.02於向平
9.03权忠光
9.04郭萍
9.05李冬梅
10.00关于选举监事的议案
10.01张志辉
10.02肖湘
10.03李峰
10.04王小能
10.05高海英
10.06李瑞奇 |
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_25.pdf
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2018-03-31
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关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_24.pdf
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_23.pdf
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2018-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_21.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 10.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_2017_n.pdf
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2018-03-31
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五届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司五届二十二次董事会会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_15.pdf
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2018-03-31
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五届十九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601000_20180331_20.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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