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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2018-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2018/5/21
除息日：2018/5/22
现金红利发放日：2018/5/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2018-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于预计2018年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的更正公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/601003_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的更正公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/601003_20180505_1.pdf
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2018-05-04
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4082
加权平均净资产收益率(%) 13.55
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2018-04-28
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关于举行投资者集体接待日活动公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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2018年第一季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2018-04-20
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关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2017年度董事会报告
2 审议2017年度财务决算报告
3 审议2017年度利润分配预案
4 审议2017年年度报告及其摘要
5 审议2017年度监事会工作报告
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2018年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 审议提名陈有升先生为公司董事的议案
9.02 审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
9.03 审议提名甘贵平先生为公司董事的议案
9.04 审议提名施沛润先生为公司董事的议案
9.05 审议提名阎骏先生为公司董事的议案
9.06 审议提名罗军先生为公司董事的议案
9.07 审议提名张奕女士为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 审议提名李骅先生为公司独立董事的议案
10.02 审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案
10.03 审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案
10.04 审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 审议提名梁培发先生为公司监事的议案
11.02 审议提名韩宗桂先生为公司监事的议案
11.03 审议提名莫朝兴先生为公司监事的议案
11.04 审议提名甘牧原先生为公司监事的议案
11.05 审议提名阮志勇先生为公司监事的议案
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2018-04-11
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关于其他应收款核销坏账的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2018年5月8日10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于预计2018年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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关于2018年项目实施计划公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2018-04-11
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关于预计2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2018年一季度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将增加7.48亿元到10.12亿元,同比增长368%到499%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加7.47亿元到10.11亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_9.pdf
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2018-04-11
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2017年年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2018年一季度业绩预告公告 |
上交所公告 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将增加7.48亿元到10.12亿元,同比增长368%到499%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加7.47亿元到10.11亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_9.pdf
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2018-04-11
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0325
加权平均净资产收益率(%) 44.7
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2018-04-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2018年5月8日10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于预计2018年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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关于2018年项目实施计划公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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关于预计2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于预计2018年日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_6.pdf
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2018-04-11
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2017年年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配预案、关于预计2018年日常关联交易的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_6.pdf
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2017年度董事会报告
2 审议2017年度财务决算报告
3 审议2017年度利润分配预案
4 审议2017年年度报告及其摘要
5 审议2017年度监事会工作报告
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2018年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 审议提名陈有升先生为公司董事的议案
9.02 审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
9.03 审议提名甘贵平先生为公司董事的议案
9.04 审议提名施沛润先生为公司董事的议案
9.05 审议提名阎骏先生为公司董事的议案
9.06 审议提名罗军先生为公司董事的议案
9.07 审议提名张奕女士为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 审议提名李骅先生为公司独立董事的议案
10.02 审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案
10.03 审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案
10.04 审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 审议提名梁培发先生为公司监事的议案
11.02 审议提名韩宗桂先生为公司监事的议案
11.03 审议提名莫朝兴先生为公司监事的议案
11.04 审议提名甘牧原先生为公司监事的议案
11.05 审议提名阮志勇先生为公司监事的议案 |
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2018-04-11
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关于其他应收款核销坏账的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_4.pdf
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2018-04-11
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_7.pdf
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2018-04-11
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2018年一季度业绩预告公告 |
上交所公告 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据),将增加7.48亿元到10.12亿元,同比增长368%到499%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加7.47亿元到10.11亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/601003_20180411_9.pdf
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