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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601019_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/601019_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2018-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东出版传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.22元(含税)。
股权登记日：2018/6/25
除息日：2018/6/26
现金红利发放日：2018/6/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2018-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-20
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2018-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/601019_20180612_1.pdf
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2018-06-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-04/601019_20180604_1.pdf
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2018-05-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/601019_20180524_1.pdf
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2018-05-23
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关于控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月23日上午9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601019_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.35
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第二届董事会第二十五次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十五次(临时)会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于山东新华书店集团有限公司东营分公司房屋产权置换的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年5月23日上午9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2018-04-13
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第二届董事会第二十四次(定期)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十四次(定期)会议于2018年4月11日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_6.pdf
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 23.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_9.pdf
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2018-04-13
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关于2017年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_1.pdf
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2018-04-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_7.pdf
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2018-04-13
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关于2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_12.pdf
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2018-04-13
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_5.pdf
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2018-04-13
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第二届监事会第十四次(定期)会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_16.pdf
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2018-04-13
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关于2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601019_20180413_15.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(601019)“山东出版”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601019_20180213_2.pdf
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