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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十一次会议于2018年6月19日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于聘任董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-20
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (601106)“中国一重”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/601106_20180620_1.pdf |
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2018-06-05
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“中国一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/601106_20180605_1.pdf
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2018-06-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司2017年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2017年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2017年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2018年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》
6 《中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配预案》
7 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
8 《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司2017年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
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2018-06-05
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司董事会决定于2018年6月29日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年6月28日15：00至2018年6月29日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《中国第一重型机械股份公司2017年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2017年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2017年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2018年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》
6 《中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配预案》
7 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
8 《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司2017年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》 |
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2018-05-08
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2018-05-08,恢复交易日：2018-05-09 ，2018-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司股票于2018年5月8日停牌一天，自2018年5月9日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示，并于当日复牌 |
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2018-05-08
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关于公司股票撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，撤消退市风险恢复上市 |
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根据相关规定,中国第一重型机械股份公司股票将于2018年5月8日停牌1天,2018年5月9日起撤销风险警示。撤销退市风险警示后,公司股票简称由“*ST一重”变更为“中国一重”,股票代码“601106”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2018-05-08,恢复交易日：2018-05-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票于2018年5月8日停牌一天，自2018年5月9日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示，并于当日复牌 |
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2018-04-26
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配预案》、《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_2.pdf
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2018-04-26
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年度) |
上交所公告，其它 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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关于与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_7.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_10.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0039
加权平均净资产收益率(%) 0.2481
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0128
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_2017_n.pdf
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2018-04-26
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_9.pdf
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2018-04-26
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关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/601106_20180426_6.pdf
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2018-04-20
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601106_20180420_1.pdf
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2018-04-05
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/601106_20180405_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-23
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关于公司董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/601106_20180323_6.pdf
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2018-03-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案、中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十九次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/601106_20180323_4.pdf
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2018-03-23
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601106)“*ST一重”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/601106_20180323_3.pdf
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2018-03-06
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关于2018年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因中国第一重型机械股份公司董事、监事工作原因需调整2018年第一次临时股东大会时间。
延期后的现场会议召开时间：2018年3月22日14点30分;网络投票的起止时间：2018年3月21日15：00至2018年3月22日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/601106_20180306_1.pdf |
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2018-03-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
2 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案
3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚
3.02 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利
3.03 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山
4.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人于兆卿 |
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2018-03-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
2 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案
3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚
3.02 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利
3.03 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山
4.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人于兆卿 |
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2018-03-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国第一重型机械股份公司董事会决定于2018年3月20日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案、关于使用募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年3月19日15：00至2018年3月20日15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601106_20180303_1.pdf
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2018-03-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
2 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案
3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚
3.02 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利
3.03 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山
4.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人于兆卿
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