| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-02-07
|
四川成渝关于投资基金进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601107_20240207_7UDL.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
四川成渝第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601107_20240202_8RIQ.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
四川成渝关于变更第八届独立董事暨委任董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601107_20240202_RTNK.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
四川成渝2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/601107_20240202_39NR.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
四川成渝2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601107_20240131_ZEND.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
四川成渝关于全资子公司收购蜀交新能源公司资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601107_20240131_73DY.pdf
|
|
|
2024-01-13
|
四川成渝关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/601107_20240113_CK0E.pdf
|
|
|
2024-01-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《四川成渝董事会议事规则》的议案
4 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案
5 关于周华先生董事酬金的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案 |
|
|
2024-01-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《四川成渝董事会议事规则》的议案
4 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的议案
5 关于周华先生董事酬金的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举周华先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案 |
|
|
2024-01-05
|
四川成渝关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/601107_20240105_1TQK.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
四川成渝第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601107_20231229_IL8M.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
四川成渝关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601107_20231229_38SQ.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
四川成渝第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/601107_20231213_Z6I2.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
四川成渝关于2024年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/601107_20231213_M32V.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
四川成渝第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/601107_20231213_69R0.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
四川成渝关于签署成品油买卖协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/601107_20231213_TS6B.pdf
|
|
|
2023-11-02
|
四川成渝关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/601107_20231102_8WRR.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
四川成渝第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601107_20231027_JUFK.pdf
|
|
|
2023-10-27
|
四川成渝2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601107_20231027_MCUC.pdf
|
|
|
2023-10-21
|
四川成渝关于董事长退休辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/601107_20231021_HNU3.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
四川成渝关于控股股东增持计划实施结果公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/601107_20230929_V6MJ.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-08
|
四川成渝关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-08/601107_20230908_VRP4.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
四川成渝2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601107_20230830_9HSK.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
四川成渝第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601107_20230830_711A.pdf
|
|
|
2023-08-30
|
四川成渝第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/601107_20230830_HBJN.pdf
|
|
| | | |
