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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_29.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 续聘公司2019年度财务审计机构
6 续聘公司2019年度内部控制审计机构
7 2018年年度报告全文及摘要
8 2019年度预计日常关联交易一
9 2019年度预计日常关联交易二
10 全资子公司股权转让暨关联交易
11 第三期员工持股计划(草案)及摘要
12 第三期员工持股计划管理办法
13 提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜
14 变更部分募集资金使用计划
15 修订公司章程
16.00 改选公司董事会董事
16.01 李永和
16.02 庄海燕 |
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2019-04-13
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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关于2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_15.pdf
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2019-04-13
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关于公司董事、总裁辞职及补选董事、总裁的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_25.pdf
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2019-04-13
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关于修订《公司章程》公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_13.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2446
加权平均净资产收益率(%) 5.2452
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_2018_n.pdf
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2019-04-13
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_9.pdf
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2019-04-13
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_18.pdf
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2019-04-13
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配预案》的议案、关于《全资子公司股权转让暨关联交易》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告全文及摘要、续聘公司2019年度财务审计机构等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601116_20190413_30.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 续聘公司2019年度财务审计机构
6 续聘公司2019年度内部控制审计机构
7 2018年年度报告全文及摘要
8 2019年度预计日常关联交易一
9 2019年度预计日常关联交易二
10 全资子公司股权转让暨关联交易
11 第三期员工持股计划(草案)及摘要
12 第三期员工持股计划管理办法
13 提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜
14 变更部分募集资金使用计划
15 修订公司章程
16.00 改选公司董事会董事
16.01 李永和
16.02 庄海燕
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2019-04-13
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关于变更部分募集资金使用计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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关于第一期员工持股计划即将届满的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-26
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2018年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-24
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第四届董事会第七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《聘任公司副总裁》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/601116_20190124_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-11-21
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过追加2018年度日常关联交易计划、募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601116_20181114_1.pdf
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2018-11-07
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/601116_20181107_4.pdf
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2018-11-07
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/601116_20181107_5.pdf
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2018-10-27
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关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_20181027_11.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1877
加权平均净资产收益率(%) 4.4381
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_2018_3.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 追加2018年度日常关联交易计划
2 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 |
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2018-10-27
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过关于《三江购物2018年第三季度报告》全文及正文的议案、关于《追加2018年度日常关联交易计划》的议案、关于《用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_20181027_14.pdf
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2018-10-27
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用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_20181027_8.pdf
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2018-10-27
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_20181027_4.pdf
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2018-10-27
|
关于追加2018年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(601116)“三江购物”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601116_20181027_5.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 追加2018年度日常关联交易计划
2 募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
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