| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-25
|
与交通银行股份有限公司关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601169_20190425_22.pdf
|
|
|
2019-04-25
|
2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 3.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601169_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-25
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601169_20190425_17.pdf
|
|
|
2019-04-25
|
与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601169_20190425_18.pdf
|
|
|
2019-04-12
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月11日召开，会议审议通过关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案、关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案、关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601169_20190412_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-22
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于非公开发行优先股方案的议案
1.01 本次发行优先股的种类、数量和规模
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 票面金额和发行价格
1.05 存续期限
1.06 票面股息率的确定原则
1.07 优先股股东参与分配利润的方式
1.08 有条件赎回条款
1.09 强制转股条款
1.10 表决权限制
1.11 表决权恢复
1.12 清算偿付顺序及清算方法
1.13 评级安排
1.14 担保安排
1.15 转让安排
1.16 募集资金用途
1.17 本次发行决议有效期
1.18 关于本次发行优先股的授权事宜
2 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
3 关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
4 关于制定《北京银行股份有限公司中期(2019-2021年)资本管理规划》的议案
5 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 |
|
|
2019-03-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第一次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于申请2019年度不良资产核销额度的议案》、《关于变更拟设立资产管理公司名称的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601169_20190322_1.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601169_20190322_7.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
与ING Bank N.V.关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601169_20190322_8.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京银行股份有限公司董事会决定于2019年4月11日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于非公开发行优先股方案的议案等事项。
表决方式：本次股东大会普通股股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；优先股股东所采用的表决方式是现场投票；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601169_20190322_9.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于非公开发行优先股方案的议案
1.01 本次发行优先股的种类、数量和规模
1.02 发行方式
1.03 发行对象
1.04 票面金额和发行价格
1.05 存续期限
1.06 票面股息率的确定原则
1.07 优先股股东参与分配利润的方式
1.08 有条件赎回条款
1.09 强制转股条款
1.10 表决权限制
1.11 表决权恢复
1.12 清算偿付顺序及清算方法
1.13 评级安排
1.14 担保安排
1.15 转让安排
1.16 募集资金用途
1.17 本次发行决议有效期
1.18 关于本次发行优先股的授权事宜
2 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
3 关于制定《北京银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
4 关于制定《北京银行股份有限公司中期(2019-2021年)资本管理规划》的议案
5 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
|
|
|
2019-03-19
|
关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/601169_20190319_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第九次会议于近日召开，会议审议通过《资管新规下北京银行理财业务过渡期整改方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601169_20181226_3.pdf
|
|
|
2018-12-26
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月25日召开，会议审议通过关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案、关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/601169_20181226_1.pdf
|
|
|
2018-12-08
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京银行股份有限公司董事会决定于2018年12月25日9点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举部分董事的议案、关于修订《北京银行股份有限公司公司章程》的议案、关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/601169_20181208_3.pdf
|
|
|
2018-12-08
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第八次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于董事会对行长的授权(2019年)的议案》、《关于提名董事候选人的议案》、《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/601169_20181208_1.pdf
|
|
|
2018-12-08
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举部分董事的议案
1.01 关于选举张东宁先生为董事的议案
1.02 关于选举杨书剑先生为董事的议案
1.03 关于选举魏德勇先生(JohannesHermanusdeWit)为董事的议案
1.04 关于选举马德汗先生(FransJohanMariaRobertdeMandt)为董事的议案
1.05 关于选举刘振东先生为董事的议案
1.06 关于选举朱保成先生为董事的议案
1.07 关于选举淦克兴先生为董事的议案
1.08 关于选举何红心先生为董事的议案
1.09 关于选举胡坚女士为独立董事的议案
1.10 关于选举李晓慧女士为独立董事的议案
1.11 关于选举张光华先生为独立董事的议案
1.12 关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案
1.13 关于选举杨运杰先生为独立董事的议案
2.00 关于选举部分监事的议案
2.01 关于选举周一晨先生为监事的议案
2.02 关于选举闻健明先生为监事的议案
2.03 关于选举李健女士为监事的议案
3 关于修订《北京银行股份有限公司公司章程》的议案
4 关于对中国机械工业集团有限公司关联授信的议案 |
|
|
2018-12-08
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/601169_20181208_2.pdf
|
|
|
2018-12-04
|
优先股股息发放实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京银行股份有限公司实施优先股(简称“北银优1”)股息发放方案为：每股优先股派发现金股息人民币4.5元(含税)。
最后交易日：2018年12月7日
股权登记日：2018年12月10日
除息日：2018年12月10日
股息发放日：2018年12月11日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/601169_20181204_1.pdf
|
|
|
2018-11-17
|
关于征集监事候选人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601169_20181117_2.pdf
|
|
|
2018-11-17
|
关于征集董事候选人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601169_20181117_1.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 9.84
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601169_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
与ING Bank N.V.关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601169_20181031_5.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601169_20181031_4.pdf
|
|
|
2018-10-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第七次会议于近日召开，会议审议通过《北京银行2018年第三季度报告》、《关于发放北银优1优先股股息的议案》、《关于对ING Bank N.V.关联授信的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/601169_20181031_3.pdf
|
|
|
2018-10-20
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，北京银行股份有限公司接到股东单位中国恒天集团有限公司函告，中国恒天党委书记、董事长，本行股东董事张杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
目前，本行经营管理正常，该事项未对本行产生影响。
仅供参考，请查阅当日全文。
全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/601169_20181020_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-08-30
|
监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601169)“北京银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601169_20180830_2.pdf
|
|
|
2018-08-30
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 6.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/601169_2018_z.pdf
|
|
| | | |
