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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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四川东材科技集团股份有限公司关于公司实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601208_20240420_1YN2.pdf
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2024-04-20
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四川东材科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-16
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四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-16
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四川东材科技集团股份有限公司关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
3 关于公司2024年度开展票据池业务的议案
4 关于公司2024年度为子公司提供担保的议案
5 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
6 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案
10 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
11 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
12 2023年度独立董事述职报告
13 关于公司2023年度财务决算的报告
14 关于公司2023年度利润分配的预案
15 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
16 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
17 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
18 关于续聘2024年度审计机构的议案
19 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案
20 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22 关于修订《董事会议事规则》的议案
23 关于修订《独立董事工作制度》的议案
24.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
24.01 宁红涛
25.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案
25.01 王明 |
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601208_20240413_O9RS.pdf
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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四川东材科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/601208_20240413_CSA2.pdf
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2024-04-11
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四川东材科技集团股份有限公司关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-02
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四川东材科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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四川东材科技集团股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-13 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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四川东材科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/601208_20240301_SC6O.pdf
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