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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-30
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关于修改《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/601208_20190830_11.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0437
加权平均净资产收益率(%) 1.17
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2019-08-30
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关于监事会成员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-08-30
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-08-30
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》等事项。
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2019-08-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-07-26
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，公司2019年半年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约1,700万元到2,000万元，同比增加约192.89%到226.93%。
扣除非经常性损益事项后，公司2019年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约2,100万元到2,400万元。
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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四川东材科技集团股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化权益分派方案为：本次参与分配的总股份数为612,869,000股（等于股权登记日公司总股本626,601,000股扣减公司回购专用账户的股份数13,732,000股），每股派发现金红利0.015元（含税）。
股权登记日：2019/7/10
除息日：2019/7/11
现金红利发放日：2019/7/11
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2019-07-04
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2018年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-06-28
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-20
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-06-19
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关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-06-05
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-05-30
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-05-22
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-05-21
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关于签署《危旧房棚户区改造项目征收补偿协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-05-20
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(601208) 东材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 3894864.00
中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部 3572232.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3042120.00
西藏东方财富证券股份有限公司东营东三路证券营业部 2076462.00
长城证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 1948071.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 702800.00
方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 483000.00
国信证券股份有限公司华中分公司 394047.00
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 391800.00
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 384794.00
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议经审议：除关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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2019-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年度财务决算的报告
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案
8 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案
11 关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案
12 关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案
13 关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2019-04-27
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2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年度财务决算的报告
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案
8 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案
11 关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案
12 关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案
13 关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案
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2019-04-27
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_2.pdf
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