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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-20
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关于“16粤港01”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/601228_20190520_1.pdf
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2019-05-14
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关于“16粤港01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/601228_20190514_1.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)、广州港股份有限公司2018年度利润分配预案、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601228_20190511_1.pdf
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2019-05-07
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2019年4月份及1-4月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/601228_20190507_1.pdf
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2019-04-30
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关于“16粤港01”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601228_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.043
加权平均净资产收益率(%) 2.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601228_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于第二届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601228_20190427_2.pdf
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2019-04-27
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关于第二届董事会第三十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于近日召开，会议审议通过《广州港股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于洪圣沙码头地块收储前过渡期物业管理方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601228_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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关于“16粤港01”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601228_20190426_1.pdf
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2019-04-25
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关于“16粤港01”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601228_20190425_1.pdf
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2019-04-23
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关于“16粤港01”公司债券票面利率不调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601228_20190423_2.pdf
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2019-04-23
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关于“16粤港01”公司债券投资者回售实施办法公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601228_20190423_1.pdf
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2019-04-19
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关于职工监事辞职和改选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广州港股份有限公司董事会决定于2019年5月10日9点00分召开2018年年度股东大会，审议广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)、广州港股份有限公司2018年度利润分配预案、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601228_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
2 广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2018年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2018年度利润分配预案
6 广州港股份有限公司2019年度财务预算报告
7 广州港股份有限公司2018年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计的议案
11 关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
12 关于公司申请2019年度债务融资额度的议案
13 关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案 |
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2019-04-09
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601228)“广州港”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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2019年3月份及1-3月份主要生产数据提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2019年度会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_22.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 5.84
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于修订章程的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于第二届董事会第三十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广州港股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《广州港股份有限公司2018年年度报告》(报告全文及摘要)、《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_26.pdf
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2019-03-28
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关于控股子公司接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_19.pdf
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2019-03-28
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关于为控股子公司提供资金的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_21.pdf
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2019-03-28
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2018年度会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_24.pdf
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2019-03-28
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关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款既关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601228)“广州港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601228_20190328_17.pdf
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