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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年8月13日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、聘任王克伟为公司第一届监事会股东代表监事。
三、通过关于对二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司增加注册资本金的议案。
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2010-08-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年8月13日召开一届二十四次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任马树扬为公司副总经理。
二、通过关于调整公司股权激励计划中激励对象事宜：王克伟不再作为公司股票期权激励对象，同时将马树扬纳入激励对象范围，按股票期权激励计划授予其股票期权12万份。
三、选举王克伟为公司第一届监事会主席。
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2010-08-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年8月7日召开一届二十三次董事会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告等议案。
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2010-08-10
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,765,964,493.30 17,767,721,290.54
所有者权益(或股东权益) 5,427,686,979.90 2,834,791,103.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 2.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,021,807,589.40 3,562,842,312.14
归属于上市公司股东的净利润 102,543,275.65 101,702,890.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 92,906,135.45 56,917,315.50
基本每股收益 0.0625 0.0732
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0567 0.0409
加权平均净资产收益率(%) 2.07 4.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 -0.78
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2010-07-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开一届二十二次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于《内部信息知情人登记管理制度》的议案。
三、通过关于《董、监事及高管人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案。
四、通过对全资子公司二重集团(镇江)重型装备厂有限责任公司以现金方式增加注册资本金注入1.5亿元的议案。
五、通过了关于修订《公司股票期权激励计划(草案)》等议案：其中，调整相关人员的授予标准，即授予份数总额由“796万份”调整为“887万份”，占公司当前总股本的0.52%。该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
六、同意公司投资5000万元设立全资子公司二重集团(成都)技术中心有限责任公司。
董事会决定于2010年8月13日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-07-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于聘任王克伟先生为公司第一届监事会股东代表监事的议案
3、关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司增加注册资本金的议案 |
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2010-07-16
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公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司董、监事会于2010年7月14日分别收到王克伟、马树扬提交的书面辞职报告，上述两人均因公司内部工作调整原因，分别请求辞去公司职工董事、股东代表监事及监事会主席职务。根据有关规定，在补选出的股东代表监事就任前，马树扬仍将履行监事、监事会主席职责；王克伟的辞职报告自书面送达董事会时生效。公司于同日召开十一届五次职工代表团长联席会议，选举刘涛为公司第一届董事会职工董事。
上述两人辞职生效后，将继续留在公司工作。根据公司股东中国第二重型机械集团公司的书面提案，同意王克伟为公司第一届监事会股东代表监事候选人，并尽快提交公司股东大会审议；根据公司总经理提名，同意聘任马树扬为公司副总经理。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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关于吸收合并下属两家全资子公司的实施结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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根据二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2010年第一次临时股东大会相关决议，目前，公司吸收合并下属两家全资子公司二重集团德阳铸造厂有限责任公司、二重集团德阳锻造厂有限责任公司的相关工作已全面完成，并已于2010年5月28日办理完成上述两家全资子公司工商注销登记，该两家子公司全部业务已纳入公司持续经营，公司将其作为下属的二级单位(分厂)，适用针对分厂的相关管理制度对其进行管理。
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2010-05-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年5月15日召开一届二十一次董事会及一届九次监事会，会议审议通过《关于公司股票期权激励计划(草案)》的议案等事项：本股票期权激励计划有效期为自首期授权日起10年，有效期内全部有效的股票期权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。本股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股股票。首期股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为796万份，涉及的标的股票数量为796万股，占当前公司股票总额的0.47%。每份股票期权在满足行权条件时拥有在本股票期权激励计划(有效期为自股票期权激励计划股票期权授权日起五年)有效期内的可行权日以行权价格(10.34元)和行权条件购买一股公司股票的权利。
上述议案尚需报经履行国有资产出资人职责的机构或部门审核批准，报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2010-05-14
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌。
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2010-05-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-14,恢复交易日：2010-05-18 ，2010-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌 |
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2010-05-14
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌。
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2010-05-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-14,恢复交易日：2010-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌 |
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2010-05-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-14,恢复交易日：2010-05-18 ，2010-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌 |
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2010-05-14
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌 |
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2010-05-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-05-14,恢复交易日：2010-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因二重集团(德阳)重型装备股份有限公司近期将讨论相关重要事项，该事项具有重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。经公司申请，公司股票自2010年5月13日起停牌，并至迟于2010年5月18日起复牌 |
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2010-05-13
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-28
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关于限售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司向社会首次公开发行的人民币普通股(A股)中，网下向询价对象配售的6000万股股份锁定期将满，将于2010年5月4日起上市流通。
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司日常关联交易2009年执行情况及2010年预计情况的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案。
五、通过公司及其控股子公司向中国银行德阳分行等银行申请2010年度综合授信并办理信贷业务的议案。
六、通过公司为七家控股子公司申请综合授信提供担保的议案。
七、通过关于投资大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目的议案。
八、通过关于投资建设镇江出海口基地二期工程的议案。
九、通过关于投资国家新能源用大型铸锻件成型研究(实验)中心项目的议案。
十、通过公司2009年年度报告及其摘要。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,503,445,741.45 17,767,721,290.54
所有者权益(或股东权益) 5,354,028,714.64 2,834,791,103.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.17 2.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,304,766.05 27,304,766.05
基本每股收益 0.0172 0.0172
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0185 0.0185
加权平均净资产收益率(%) 0.61 0.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.65 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
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2010-04-13
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(601268) 二重重装:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 23441267.51
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 18514015.50
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 9091031.02
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 8515095.90
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 8246335.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18410614.12
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14970484.75
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11065406.40
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 10534569.00
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 7819366.76
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2010-04-02
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(601268) 二重重装:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 22495957.62
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 15886917.42
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14442018.96
财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 11045605.20
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 10546630.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43414769.55
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 10705503.90
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 9063153.50
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 8863273.00
机构专用 6670212.32
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2009 年度董事会工作报告的议案
2、关于2009 年度监事会工作报告的议案
3、关于2009 年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2009 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年财务预算报告的议案
7、关于公司2009 年日常关联交易执行情况及 2010 年预计关联交易情况的议案
8、关于聘用会计师事务所的议案
9、关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案
10、关于公司向中国银行德阳分行等十五家银行申请2010 年度综合授信并办理信贷业务的议案
11、关于公司控股子公司向中国银行德阳分行等十二家银行申请2010 年度综合授信并办理信贷业务的议案
12、关于公司为七家控股子公司申请综合授信提供担保的议案
13、关于投资大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目的议案
14、关于投资建设镇江出海口基地二期工程的议案
15、关于投资国家新能源用大型铸锻件成型研究（实验）中心项目的议案
16、关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案 |
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2010-03-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司拟与控股股东中国第二重型机械集团公司(下称：中国二重)签署资金使用协议：中国二重拟将其获得的国有资本经营预算资金人民币14000万元作为一般流动资金借款提供予公司使用，利息按银行同期同档次贷款利率计算；中国二重同意在未来适当时机，优先安排将该专项资金以增资等方式全部注入公司。
公司拟与中国二重签订《综合服务协议》，中国二重向公司提供工业园区综合管理、工业园区治安管理、工业园区交通秩序管理等服务，协议价格为每年度不超过1200万元，协议期限为2010年1月1日-2012年12月31日。
上述事项均构成关联交易。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年3月26日召开一届十九次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项基本管理制度的议案。
二、通过关于投资大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目的议案：项目总投资估算为236790万元[公司计划申请银行长期借款105000万元，企业自筹及其他资金(含争取中央预算内投资)131790万元]。
三、通过关于投资建设镇江出海口基地二期工程的议案：项目总投资估算为268750万元(公司计划申请银行长期借款146760万元，企业自筹及其他资金121990万元)。
四、通过关于投资国家新能源用大型铸锻件成型研究(实验)中心项目的议案：资金估算为16000万元(申请银行贷款11200万元，企业自筹及申请国家预算内投资4800万元)，其中包括大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目已有投资7450万元。
五、同意公司将现下属二金工分厂和金工分厂整合为一个分厂，设立新金工分厂。
六、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
七、通过关于公司日常关联交易2009年执行情况及2010年预计情况的议案。
八、通过关于公司与中国第二重型机械集团公司签订《综合服务协议》和资金使用协议的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
十、通过公司向中国银行德阳分行(下称：中行)等十五家银行申请2010年度综合授信人民币1362400万元的议案。
十一、通过公司七家控股子公司[除德阳重诚锻造有限责任公司(下称：重诚公司)外，其余六家均为公司全资子公司]向中行等十二家银行申请2010年度综合授信385500万元，并由公司提供相应担保的议案：其中，重诚公司的25000万元授信担保由其三家股东共同承担，即公司按40%的持股比例承担10000万元的担保。因此公司本次担保总额为370500万元，相关担保协议尚未签署。
截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币273000万元，无逾期担保。
十二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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2010年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2010年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与其控股股东中国第二重型机械集团公司等关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2010年因采购物资、销售货物、接受劳务、提供劳务所发生的日常关联交易金额分别为4505万元、6909万元、6000万元、6万元，合计不超过17420万元。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 7,554,826,368.38 7,497,994,630.74
归属于上市公司股东的净利润 380,249,876.11 346,661,495.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260,258,443.85 387,461,268.03
基本每股收益 0.2736 0.2494
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1872 0.2787
加权平均净资产收益率(%) 14.39 14.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.85 16.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0751 0.0352
2009年末 2008年末
总资产 17,767,721,290.54 15,283,134,290.43
所有者权益(或股东权益) 2,892,400,593.42 2,501,492,703.19
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0394 1.7638
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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(601268) 二重重装:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 27101332.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 13147364.20
德邦证券有限责任公司北京光华路证券营业部 10916942.00
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 8696152.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 7763703.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 23432162.43
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 8746724.37
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 6240800.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 5250270.00
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 4043196.00
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2010-03-27
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(601268) 二重重装:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年3月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于吸收合并下属两家全资子公司的议案。
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