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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会于2018年12月21日召开会议，会议审议通过提名张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人、选聘2019年会计师事务所、设立董事会消费者权益保护委员会等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601288_20181222_1.pdf
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2018-11-27
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关于章程修订的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-27
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-11-14
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-11-14
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关于监事长任职和外部监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-11-13
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2018年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司2018年度第二次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事、选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划等事项。
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(人民币元) 0.51
加权平均净资产收益率(年化，%) 15.94
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2018-10-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-10-27
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优先股一期2017-2018年度股息发放实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国农业银行股份有限公司优先股一期(简称“农行优1”)2017-2018年度股息发放实施方案为：每股优先股派发现金股息人民币6.00元(含税)。
最后交易日：2018年11月1日
股权登记日：2018年11月2日
除息日：2018年11月2日
股息发放日：2018年11月5日
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2018-10-23
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-10-16
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关于150亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-10-08
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-10-08
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关于注册资本变更获中国银保监会批复的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-10-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事
2 选举李旺先生继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
3 选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
4 选举刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事
5 2017年度董事薪酬标准方案
6 2017年度监事薪酬标准方案
7 中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划
8 中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国农业银行股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点30分召开2018年度第二次临时股东大会，审议选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事、中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
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2018-09-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国农业银行股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点30分召开2018年度第二次临时股东大会，审议选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事、中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事
2 选举李旺先生继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
3 选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
4 选举刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事
5 2017年度董事薪酬标准方案
6 2017年度监事薪酬标准方案
7 中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划
8 中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划 |
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2018-09-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事
2 选举李旺先生继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事
3 选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事
4 选举刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事
5 2017年度董事薪酬标准方案
6 2017年度监事薪酬标准方案
7 中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划
8 中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会于2018年9月26日召开会议，会议审议通过中国农业银行股份有限公司2019-2021年资本规划、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划、提请召开2018年度第二次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年上半年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601288)“农业银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司董事会会议于2018年8月28日召开，会议审议通过中国农业银行股份有限公司2018年半年度报告及摘要、中国农业银行股份有限公司2018年上半年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告、优先股一期2017-2018年度股息发放事宜等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%)(年化) 16.72
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2018-08-24
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关于职工监事辞职及新选职工监事任职的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
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2018-07-26
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/601288_20180726_1.pdf
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2018-07-05
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关于调整优先股强制转股价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601288)“农业银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-04
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关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/601288_20180704_6.pdf
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2018-07-04
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非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(601288)“农业银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/601288_20180704_1.pdf
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