| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-08-11
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 关于中国北车股份有限公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案；
2. 关于中国北车股份有限公司为子公司在中国银行、招商银行办理综合授信业务提供担保的议案 |
|
|
2010-08-11
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年8月9日召开一届十六次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“时速350公里动车组制造平台建设项目”的实施主体由公司全资子公司北车长春轨道客车集团有限责任公司变更为公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司的议案。
二、通过公司为其下属11家全资或控股子公司在中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司办理综合授信业务提供担保的议案：在公司与上述两家银行分别签署的有关综合授信协议(授信额度均为人民币50亿元)有效期(分别至2011年6月、2012年4月)内，为子公司提供合计不超过人民币100亿元的授信担保，公司对于子公司使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
截至本公告刊发之日，公司及其控股子公司对外担保总额300亿元，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年8月26日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2010-07-14
|
重大项目中标公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于近日中标以下重大项目：
公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司、大同电力机车有限责任公司接到中国技术进出口总公司发出的中标通知书，分别获得390台、220台大功率交流传动六轴7200kw 电力机车订单，价值约90亿元人民币。
公司全资子公司永济新时速电机电器有限责任公司与大连华锐风电科技(集团)股份有限公司签订了价值11.55亿元人民币的1.5kw 风力发电机销售合同，2011年完成交付。
公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司与重庆轨道交通(集团)有限公司签订了价值6.25亿元人民币的地铁车辆销售合同，2011年7月31日完成交付。
上述项目中标价或合同价合计金额约107.8亿元人民币。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国北车股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币0.2元(含税)。
股权登记日：2010年6月25日
除息日：2010年6月28日
现金股息发放日：2010年7月6日
|
|
|
2010-06-22
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年6月11日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资入股赛晶集团有限公司(下称：赛晶集团)，即：公司或其子公司以每股1.6美元的价格，认购赛晶集团256万股优先股，总投资为409.6万美元，约合人民币2796.79万元。
二、同意长春轨道客车股份有限公司(下称：长春轨道)与北车长春轨道客车集团有限责任公司(下称：北车长春)重组，以经资产评估的价值作为重组过程中的定价依据。重组完成后，北车长春注销，其所有资产和人员注入长春轨道。
三、同意唐山轨道客车有限责任公司以现金出资设立北京唐车高铁科技有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元。
四、同意长春轨道与昆明轨道交通有限公司(下称：昆明轨道)合资设立昆明北车长客轨道车辆有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1.5亿元，其中长春轨道以现金出资人民币1.15亿元、以技术出资人民币2000万元(以资产评估结果为准，现金和技术出资不超过人民币1.5亿元)；昆明轨道以现金出资人民币1500万元。
五、同意齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司分别以人民币2454.74万元和252.28万元收购中国北车集团牡丹江机车车辆厂所持齐车集团牡丹江齐兴铸业有限公司30.498%的股权和牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司7.937%的股权。本事项为关联交易。
六、同意公司与波兰 PKP Cargo 公司共同出资在波兰华沙设立合资公司 CNR–CARGO WAGON Limited Liability Company，中文名称：北车波兰货车有限责任公司(暂定名)，用于波兰货车制造企业项目前期筹备工作。合资公司注册资本为100万波兰币(约合人民币206万元)，股东双方各以现金出资50万波兰币(约合103万元人民币)，各持有合资公司50%的股份。前述事宜尚需履行相应的境外投资审批手续。
|
|
|
2010-06-14
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年6月11日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资入股赛晶集团有限公司(下称：赛晶集团)，即：公司或其子公司以每股1.6美元的价格，认购赛晶集团256万股优先股，总投资为409.6万美元，约合人民币2796.79万元。
二、同意长春轨道客车股份有限公司(下称：长春轨道)与北车长春轨道客车集团有限责任公司(下称：北车长春)重组，以经资产评估的价值作为重组过程中的定价依据。重组完成后，北车长春注销，其所有资产和人员注入长春轨道。
三、同意唐山轨道客车有限责任公司以现金出资设立北京唐车高铁科技有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元。
四、同意长春轨道与昆明轨道交通有限公司(下称：昆明轨道)合资设立昆明北车长客轨道车辆有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1.5亿元，其中长春轨道以现金出资人民币1.15亿元、以技术出资人民币2000万元(以资产评估结果为准，现金和技术出资不超过人民币1.5亿元)；昆明轨道以现金出资人民币1500万元。
五、同意齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司分别以人民币2454.74万元和252.28万元收购中国北车集团牡丹江机车车辆厂所持齐车集团牡丹江齐兴铸业有限公司30.498%的股权和牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司7.937%的股权。本事项为关联交易。
六、同意公司与波兰 PKP Cargo 公司共同出资在波兰华沙设立合资公司 CNR–CARGO WAGON Limited Liability Company，中文名称：北车波兰货车有限责任公司(暂定名)，用于波兰货车制造企业项目前期筹备工作。合资公司注册资本为100万波兰币(约合人民币206万元)，股东双方各以现金出资50万波兰币(约合103万元人民币)，各持有合资公司50%的股份。前述事宜尚需履行相应的境外投资审批手续。
|
|
|
2010-06-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年6月11日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资入股赛晶集团有限公司(下称：赛晶集团)，即：公司或其子公司以每股1.6美元的价格，认购赛晶集团256万股优先股，总投资为409.6万美元，约合人民币2796.79万元。
二、同意长春轨道客车股份有限公司(下称：长春轨道)与北车长春轨道客车集团有限责任公司(下称：北车长春)重组，以经资产评估的价值作为重组过程中的定价依据。重组完成后，北车长春注销，其所有资产和人员注入长春轨道。
三、同意唐山轨道客车有限责任公司以现金出资设立北京唐车高铁科技有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元。
四、同意长春轨道与昆明轨道交通有限公司(下称：昆明轨道)合资设立昆明北车长客轨道车辆有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1.5亿元，其中长春轨道以现金出资人民币1.15亿元、以技术出资人民币2000万元(以资产评估结果为准，现金和技术出资不超过人民币1.5亿元)；昆明轨道以现金出资人民币1500万元。
五、同意齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司分别以人民币2454.74万元和252.28万元收购中国北车集团牡丹江机车车辆厂所持齐车集团牡丹江齐兴铸业有限公司30.498%的股权和牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司7.937%的股权。本事项为关联交易。
六、同意公司与波兰 PKP Cargo 公司共同出资在波兰华沙设立合资公司 CNR–CARGO WAGON Limited Liability Company，中文名称：北车波兰货车有限责任公司(暂定名)，用于波兰货车制造企业项目前期筹备工作。合资公司注册资本为100万波兰币(约合人民币206万元)，股东双方各以现金出资50万波兰币(约合103万元人民币)，各持有合资公司50%的股份。前述事宜尚需履行相应的境外投资审批手续。
|
|
|
2010-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年5月20日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度日常关联交易预测的议案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股本830000万股为基数，每股派人民币0.02元(含税)。
四、续聘毕马威华振会计师事务所为公司2010年度审计师。
五、通过公司为子公司综合授信业务提供担保的议案。
六、通过公司2010年发行不超过人民币40亿元短期融资券的议案：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分两期发行，每期发行不超过人民币20亿元(按面值发行)；发行期限不超过一年；发行利率为2.73%-2.8%。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 66,881,571 63,341,101
归属于上市公司股东的所有者权益(千元) 21,358,647 21,085,013
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 258,578 258,578
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.84 1.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.64 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43
|
|
|
2010-04-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年4月27日召开一届十四次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币33473万元。
三、同意公司下属控股子公司长春轨道客车股份有限公司(下称：长春轨道)以现金人民币5100万元向重庆长客城市交通车辆有限责任公司(下称：重庆长客)增资。重庆长客其他股东重庆机电控股(集团)公司、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司分别以现金增资人民币4000万元、900万元。增资完成后，重庆长客的注册资本变更为人民币2亿元，各股东的持股比例不变。
四、同意长春轨道实施城轨(地铁)试验线建设项目，项目建设投资预算为人民币28970万元，全部为固定资产投资。其中人民币2428万元用于支付项目所用面积为303485平方米土地的土地出让金。
五、同意长春轨道客车装备有限责任公司实施车轴及轮对造修基地建设项目，项目建设投资预算为人民币45000万元，全部为固定资产投资。其中人民币7200万元用于支付项目所用面积为30万平方米土地的土地出让金。
六、同意公司下属控股子公司唐山轨道客车有限责任公司(下称：唐山轨道)吸收合并唐山轨道交通装备有限责任公司(下称：装备公司)。吸收合并后，装备公司注销。
七、同意唐山轨道与青岛威奥轨道(集团)有限公司共同设立唐山唐车威奥轨道车辆铝部件有限责任公司(暂定名)，其中，唐山轨道以有关生产设备、工装(实际出资时以该等资产经评估的评估价值为准)及部分货币资金出资约人民币3750万元，占新设公司注册资本的25%。
八、同意公司下属控股子公司太原轨道交通装备有限责任公司搬迁建厂事宜。
九、同意公司将其所持下属全资子公司哈尔滨轨道交通装备有限责任公司(下称：哈尔滨轨道)100%的股权以协议方式转让予其下属全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司，转让价格尚须以对哈尔滨轨道资产评估的结果作为确定依据。上述协议转让尚须报中国北方机车车辆工业集团公司批准，并抄报国务院国有资产监督管理委员会。
|
|
|
2010-04-21
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案；
4. 关于中国北车股份有限公司 2010 年度日常关联交易预测议案；
5. 关于中国北车股份有限公司董事、监事 2009 年度薪酬的议案；
6. 关于审议《中国北车股份有限公司 2009 年年度报告》及其摘要的议案；
7. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案；
8. 关于续聘中国北车股份有限公司 2010 年度审计机构并支付2009 年度审计报酬的议案；
9. 关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案；
10. 关于中国北车股份有限公司 2010 年度发行短期融资券的议案。
|
|
|
2010-04-21
|
关于2010年度日常关联交易预测公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国北车股份有限公司在根据2009年度与关联方实际发生关联交易的基础上，预计2010年度与控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(下称：北车集团)及其下属企业就销售商品及提供服务等、采购商品及接受服务等发生的日常关联交易金额分别合计为86350万元、69570万元。
根据公司与北车集团于2008年9月23日签署的《产品和服务互供总协议》的约定，双方将确保并促使各自下属企业或单位依照双方认可的产品或服务供求年度计划签订具体关联交易协议。
|
|
|
2010-04-21
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2009年 2008年
营业收入 40,515,922 34,710,720
归属于上市公司股东的净利润 1,315,560 1,130,741
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 800,162 937,824
基本每股收益(元) 0.23 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.14 0.16
加权平均净资产收益率(%) 18.57 22.8
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.42 18.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.64
2009年末 2008年末
总资产 63,341,101 41,348,565
归属于上市公司股东的所有者权益合计 21,085,013 6,819,254
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.54 1.18
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派人民币0.02元(含税)。
|
|
|
2010-04-21
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年4月19日召开一届十三次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度融资人民币215亿元的议案。
二、通过关于公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易预测的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本830000万股为基数，每股派人民币0.02元(含税)。
七、通过续聘毕马威华振会计师事务所作为公司2010年度审计师的议案。
八、同意公司向控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(下称：北车集团)申请委托贷款人民币4亿元，北车集团将通过中信银行股份有限公司向公司发放贷款，贷款年固定利率为3.33%，贷款期限为一年。
九、通过公司为其下属子公司提供连带保证责任担保的议案：公司在其与中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司签署的有关综合授信合同(协议项下公司及其子公司在上述两家银行的授信额度分别为人民币150亿元、50亿元)有效期内(有效期分别至2011年4月、5月)，为公司下属22家全资或控股子公司提供合计不超过人民币200亿元的授信担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
十、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过关于公司2010年发行不超过人民币40亿元短期融资券的议案：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分两期发行，每期发行不超过人民币20亿元，按面值发行；发行期限不超过一年；发行利率为2.73%－2.8%。
十二、通过关于公司2009年财务报表会计政策变更说明的议案。
董事会决定于2010年5月20日召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-04-08
|
签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司下属全资子公司于近日签订了三项重大合同，合计金额近37亿元人民币，具体情况如下：
永济新时速电机电器有限责任公司与新疆金风科技股份有限公司签订了价值27亿元人民币的 YJ127A 直驱型风力发电机销售合同，在2010年和2011年两年内完成交付。
齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、济南轨道交通装备有限责任公司、太原轨道交通装备有限责任公司与中国铁路建设投资公司签订了价值8.4亿元人民币的 C80B 型运煤专用敞车销售合同，供大秦铁路股份有限公司使用，在2010年6月底完成交付。
唐山轨道客车有限责任公司与马来西亚 MRAILS INTERNATIONAL 公司签订了价值1.2亿元人民币的有轨电车销售合同，2011年8月10日完成交付。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-26
|
(601299) 中国北车:签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
| 签订重大合同公告
中国北车股份有限公司全资子公司大同电力机车有限责任公司(下称：大同机车)联合中国电气进出口有限公司(下称：进出口公司)并由进出口公司作为总包方与白俄罗斯铁路联盟(下称：铁路联盟)于2010年3月25日签订了大功率交流传动电力机车及维修配件出口合同，合同金额近7亿元人民币(包括进出口公司司代理费等费用)，大同机车所得金额待与进出口公司的分包合同签署后方能确定。
该合同生效须具备两个条件，即：大同机车与白俄罗斯交通大学签署机车认证合同(将于近期签署)；铁路联盟与中国进出口开发银行签署项目融资贷款合同。合同的交货期为合同生效后15个月开始交货，24个月内完成交付。
|
|
|
2010-03-26
|
(601299) 中国北车:关于限售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国北车股份有限公司A股首次发行中网下配售的8.75亿股股份锁定期已满，将于2010年3月30日上市流通。
|
|
|
2010-03-20
|
签订重大合同更正公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年3月19日发布的签订重大合同公告中的第2项“公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、济南轨道交通装备有限责任公司、西安轨道交通装备有限责任公司、太原轨道交通装备有限公司与中国铁路建设投资公司签订了价值19亿元的C64型敞车的铁路货车销售合同”，其中货车型号应为“C70型敞车”。
|
|
|
2010-03-19
|
签订重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
中国北车股份有限公司于近日签订了如下两项重大合同：
公司与阿根廷联邦规划公共投资与服务部签订了价值22亿元人民币的出口高速内燃机车和铁路客车合同。合同生效(在收到信用证和预付款以及融资合同签订后生效)后第12个月开始交车，30个月内完成交付。
公司全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、济南轨道交通装备有限责任公司、西安轨道交通装备有限责任公司、太原轨道交通装备有限公司与中国铁路建设投资公司签订了价值19亿元人民币的C64型敞车的铁路货车销售合同，在2010年6月底完成交付。
上述合同总金额为41亿元人民币。
|
|
|
2010-03-18
|
签订银企战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司近日与中国银行股份有限公司(下称：中国银行)签订《银企战略合作协议》：中国银行在符合国家政策及相关规定的前提下，给予公司总额不超过300亿元等值人民币的授信支持，协议有效期两年。根据业务发展需要和双方协商意见，协议有效期内可调增上述融资额度。
|
|
|
2010-03-16
|
签订银企战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司近日与广东发展银行股份有限公司(下称“广发银行”)签订《银企战略合作协议》，约定广发银行在今后三年内意向性为公司提供总金额为50亿元人民币或等值外币的综合授信和融资支持，用于公司及其全资、直接或间接控股子公司的业务经营需要。
|
|
|
2010-02-25
|
签订重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司于2010年2月22日与上海轨道交通杨浦线发展有限公司签订地铁车辆合同，合同金额为9.5亿元人民币。合同首列车将在2011年2月交付，2011年11月全部交付完毕。
|
|
|
2010-02-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国北车股份有限公司于2010年2月22日以通讯方式召开一届十二次董事会，会议审议同意公司收购上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)所持上海轨道交通设备发展有限公司(目前注册资本为人民币600000000元，下称：上海轨发)44.79%的股权，并单方认购上海轨发新增注册资本。前述收购价款和增资价款已经有关资产评估报告书以2009年9月30日为评估基准日(净资产评估值为人民币8.15亿元)确定，即分别为人民币365088992.94元、84911007.06元。本次股权收购和增资完成后，上海轨发注册资本为人民币662520000元，其中，公司及上海电气分别出资人民币331260000元、231260000元，持股比例分别为50%、34.91%。
上述事项尚需履行国有股权转让的相关程序。
|
|
| | | |
