骆驼股份(601311) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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骆驼股份（601311）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-28	关于公司控股股东股票质押式回购交易展期的公告	上交所公告，股份冻结
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/601311_20190528_1.pdf
2019-05-25	关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/601311_20190525_1.pdf
2019-05-11	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
骆驼集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案、关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601311_20190511_1.pdf
2019-05-11	第八届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
骆驼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601311_20190511_3.pdf
2019-05-11	第八届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601311_20190511_5.pdf
2019-05-11	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601311_20190511_6.pdf
2019-04-25	关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告	上交所公告，其它
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601311_20190425_1.pdf
2019-04-23	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601311_20190423_1.pdf
2019-04-19	关于公司股东部分股份解质押的公告	上交所公告，股份冻结
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601311_20190419_3.pdf
2019-04-19	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.19 加权平均净资产收益率(%) 2.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601311_2019_1.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案 2 关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 3 关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案 4 关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案 5 关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案 6 关于骆驼集团股份有限公司2019年度投资计划的议案 7 关于骆驼集团股份有限公司2019年度申请综合授信额度的议案 8 关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案 9 关于变更公司注册资本及注册地址的议案 10 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 11 关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 12.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案 12.01 选举刘国本先生为第八届董事会董事 12.02 选举刘长来先生为第八届董事会董事 12.03 选举路明占先生为第八届董事会董事 12.04 选举夏诗忠先生为第八届董事会董事 12.05 选举孙权先生为第八届董事会董事 12.06 选举刘知力女士为第八届董事会董事 13.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 13.01 选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事 13.02 选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事 13.03 选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事 14.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案 14.01 选举戚明阳先生为第八届监事会监事 14.02 选举圣媛媛女士为第八届监事会监事
2019-04-12	第七届董事会第四十二次会议决议公告	上交所公告
骆驼集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》、《关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_15.pdf
2019-04-12	日常性关联交易公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_23.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案 2关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 3关于骆驼集团股份有限公司监事会2018年度工作报告的议案 4关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案 5关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案 6关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案 7关于骆驼集团股份有限公司2019年度投资计划的议案 8关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度的议案 9关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案 10关于变更公司注册资本及注册地址的议案 11关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 12关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 13.00关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案 13.01选举刘国本先生为第八届董事会董事 13.02选举刘长来先生为第八届董事会董事 13.03选举路明占先生为第八届董事会董事 13.04选举夏诗忠先生为第八届董事会董事 13.05选举孙权先生为第八届董事会董事 13.06选举刘知力女士为第八届董事会董事 14.00关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 14.01选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事 14.02选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事 14.03选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事 15.00关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案 15.01选举戚明阳先生为第八届监事会监事 15.02选举圣媛媛女士为第八届监事会监事
2019-04-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
骆驼集团股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点召开2018年年度股东大会，审议关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案、关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_31.pdf
2019-04-12	关于签署《战略合作框架协议》的公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_26.pdf
2019-04-12	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.66 加权平均净资产收益率(%) 9.84 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_2018_n.pdf
2019-04-12	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_21.pdf
2019-04-12	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_19.pdf
2019-04-12	向子公司提供借款的公告	上交所公告，借款
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_22.pdf
2019-04-12	第七届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_18.pdf
2019-04-12	关于变更公司注册资本及注册地址的公告	上交所公告，基本资料变动
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_27.pdf
2019-04-12	关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601311_20190412_28.pdf
2019-04-12	召开2018年度股东大会，2019-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案 2 关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 3 关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案 4 关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案 5 关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案 6 关于骆驼集团股份有限公司2019年度投资计划的议案 7 关于骆驼集团股份有限公司2019年度申请综合授信额度的议案 8 关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案 9 关于变更公司注册资本及注册地址的议案 10 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 11 关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 12.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案 12.01 选举刘国本先生为第八届董事会董事 12.02 选举刘长来先生为第八届董事会董事 12.03 选举路明占先生为第八届董事会董事 12.04 选举夏诗忠先生为第八届董事会董事 12.05 选举孙权先生为第八届董事会董事 12.06 选举刘知力女士为第八届董事会董事 13.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 13.01 选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事 13.02 选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事 13.03 选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事 14.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案 14.01 选举戚明阳先生为第八届监事会监事 14.02 选举圣媛媛女士为第八届监事会监事
2019-04-02	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/601311_20190402_1.pdf
2019-03-29	关于全资子公司获得财政补助的公告	上交所公告
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601311_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-19	拟披露季报

2019-03-27	关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601311_20190327_1.pdf
2019-03-23	关于公司股东进行股票质押、解质押的公告	上交所公告，股份冻结
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601311_20190323_2.pdf
2019-03-23	关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(601311)“骆驼股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601311_20190323_1.pdf
2019-03-19	可转换公司债券付息公告	上交所公告，其它
骆驼集团股份有限公司可转换公司债券(简称“骆驼转债”)将于2019年3月29日支付2018年3月24日至2019年3月23日期间的利息。可转债付息债权登记日：2019年3月22日可转债除息日：2019年3月25日可转债兑息发放日：2019年3月29日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/601311_20190319_1.pdf