| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601318_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.44
加权平均净资产收益率(非年化,%) 5.3
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601318_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》及《截至2018年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》、《关于审议公司30周年特别股息的议案》、《关于审议上海家化股权激励计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601318_20180427_1.pdf
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2018-04-20
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关于披露平安银行2018年第一季度报告的公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/601318_20180420_1.pdf
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2018-04-14
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/601318_20180414_1.pdf
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2017年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2017年度监事会报告》
3 审议及批准公司2017年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2017年度财务决算报告》，包括本公司2017年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.10 审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.11 审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.12 审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.13 审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.14 审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.15 审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
8.00 审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2017年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2017年度监事会报告》
3 审议及批准公司2017年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2017年度财务决算报告》，包括本公司2017年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.10 审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.11 审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.12 审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.13 审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.14 审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.15 审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
8.00 审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股面值总额20%的新增H股，有关发行价较证券的基准价不得超过10% |
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2018-04-04
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月23日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及摘要、《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息、《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2017年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2017年度监事会报告》
3 审议及批准公司2017年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2017年度财务决算报告》，包括本公司2017年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.10 审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.11 审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.12 审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.13 审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.14 审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.15 审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
8.00 审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股面值总额20%的新增H股，有关发行价较证券的基准价不得超过10%。
10 审议及批准《关于审议公司30周年特别股息的议案》
11 审议及批准《关于审议上海家化股权激励计划的议案》 |
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《公司2017年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2017年度监事会报告》
3 审议及批准公司2017年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2017年度财务决算报告》，包括本公司2017年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.10 审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.11 审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.12 审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.13 审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.14 审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.15 审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
8.00 审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股面值总额20%的新增H股，即不超过公司已发行总股本的8.15%，有关发行价较证券的基准价（如《公司2017年年度股东大会资料》所定义者）折让（如有）不得超过10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限），并授权董事会对公司的公司章程作出其认为合适的相应修订，以反映配发或发行H股股份后的新股本结构 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 4.99
加权平均净资产收益率(%) 20.7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601318)“中国平安”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-21
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-21
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
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2018-03-21
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-20
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2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会于2018年3月19日召开,会议经审议：
临时股东大会的议案1、A股类别股东大会的议案及H股类别股东大会的议案,即《关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案》获得临时股东大会通过;未获得A股类别股东大会通过;获得H股类别股东大会通过。
根据《公司章程》的规定,因上述议案未同时获得临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会通过,本公司将不会就平安好医生境外上市向任何股东提供保证配额。
临时股东大会的议案2“关于修订《公司章程》的议案”获得临时股东大会通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-15
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关于披露平安银行2017年年度报告摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601318)“中国平安”公布
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2018-03-15
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-13
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-03
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关于旗下科技业务完成定向私募融资的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-01-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-01-30
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案 |
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2018-01-30
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于审议仅向H股股东提供平安好医生境外上市保证配额的议案》、《关于召开临时股东大会及类别股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月19日13点00分开始依次召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议关于仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
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2018-01-30
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召开2018年1次股东大会 ，2018-03-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
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2018-01-19
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/601318_20180119_1.pdf
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2018-01-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601318)“中国平安”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/601318_20180116_1.pdf
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