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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派7.700000000(含税)，税后10派7.700000除权日 ，2019-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派7.700000000(含税)，税后10派7.700000登记日 ，2019-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-30
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2019年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新华人寿保险股份有限公司初步测算，本公司2019年半年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加人民币46.39亿元左右，同比增加80%左右；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加人民币26.24亿元左右，同比增加45%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/601336_20190730_1.pdf
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2019-07-26
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拟任监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-25
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年7月24日召开，会议审议通过《关于〈2019年二季度偿付能力报告〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-16
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保费收入公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-16
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关于参加2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,高管变动,分配方案,中介机构变动,关联交易 |
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新华人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月27日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于聘任2019年度会计师事务所的议案、关于2018年利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年6月27日召开，会议审议通过《关于提名李全先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》、《关于聘任公司首席执行官、总裁的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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保费收入公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601336)“新华保险”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-11
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于〈2018年度保险资产负债管理年度报告〉的议案》、《关于选聘外部审计机构开展公司高管人员经济责任审计的议案》、《关于〈2018年度关联交易专项审计报告〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-15
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保费收入公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2019年6月27日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年利润分配方案的议案、关于聘任2019年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《2018年度董事会报告》的议案
2关于《2018年度监事会报告》的议案
3关于2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年财务决算的议案
5关于2018年利润分配方案的议案
6关于《2018年度董事尽职报告》的议案
7关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
8关于聘任2019年度会计师事务所的议案
9关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
10.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.01选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事
10.02选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事
10.03选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事
10.04选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事
10.05选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事
10.06选举胡爱民先生连任本公司第七届董事会董事
10.07选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事
10.08选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事
10.09选举Edouard SCHMID先生担任本公司第七届董事会董事
10.10选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.11选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.12选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.13选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.14选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事
11.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
11.01选举王成然先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
11.02选举余建南先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
11.03选举吴晓咏先生担任本公司第七届监事会股东代表监事
12关于修订《公司章程》的议案
13关于授予董事会一般性授权发行新股的议案 |
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于《2018年度董事会报告》的议案
2关于《2018年度监事会报告》的议案
3关于2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年财务决算的议案
5关于2018年利润分配方案的议案
6关于《2018年度董事尽职报告》的议案
7关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
8关于聘任2019年度会计师事务所的议案
9关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
10.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.01选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事
10.02选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事
10.03选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事
10.04选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事
10.05选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事
10.06选举胡爱民先生连任本公司第七届董事会董事
10.07选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事
10.08选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事
10.09选举Edouard SCHMID先生担任本公司第七届董事会董事
10.10选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.11选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.12选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.13选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事
10.14选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事
11.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
11.01选举王成然先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
11.02选举余建南先生连任本公司第七届监事会股东代表监事
11.03选举吴晓咏先生担任本公司第七届监事会股东代表监事
12关于修订《公司章程》的议案
13关于授予董事会一般性授权发行新股的议案 |
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会报告》的议案
2 关于《2018年度监事会报告》的议案
3 关于2018年年度报告及摘要的议案
4 关于2018年财务决算的议案
5 关于2018年利润分配方案的议案
6 关于《2018年度董事尽职报告》的议案
7 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
8 关于聘任2019年度会计师事务所的议案
9 关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案 |
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2019-04-27
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601336_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所开展刘起彦先生离任审计的议案》、《关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601336_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601336_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601336_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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2018年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601336_20190427_8.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本/稀释每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 4.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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保费收入公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601336_20190416_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,财务指标,分配方案,中介机构变动 |
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新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于A股2018年年度报告正文及摘要的议案》、《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》、《关于2018年利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601336_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601336_20190321_16.pdf
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2019-03-21
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601336)“新华保险”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/601336_20190321_15.pdf
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