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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-01
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/601366_20190622_1.pdf
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2019-06-20
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关于全资子公司与山东裕升置业有限公司签订租赁合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/601366_20190620_1.pdf
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2019-06-05
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/601366_20190605_2.pdf
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2019-06-05
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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利群商业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年6月4日召开，会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/601366_20190605_1.pdf
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2019-06-05
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/601366_20190604_1.pdf
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2019-05-23
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/601366_20190523_1.pdf
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2019-05-11
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第八届董事会第一次会议决议补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/601366_20190511_1.pdf
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2019-05-10
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关于推选职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601366_20190510_5.pdf
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2019-05-10
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601366_20190510_4.pdf
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2019-05-10
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款,担保(或解除),重大合同,中介机构变动,基本资料变动,分配方案,高管变动 |
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利群商业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601366_20190510_1.pdf
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2019-05-10
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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利群商业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月9日召开，会议审议通过《关于选举董事会董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/601366_20190510_3.pdf
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2019-04-29
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601366_20190429_16.pdf
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2019-04-29
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关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601366_20190429_12.pdf
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2019-04-29
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董事、高级管理人员、第一大股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601366_20190429_10.pdf
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2019-04-29
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/601366_20190429_9.pdf
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2019-04-29
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应整改措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601366)“利群股份”公布
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2019-04-29
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601366)“利群股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601366)“利群股份”公布
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2019-04-29
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2019年第一季度报告 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
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2019-04-29
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2019年第一季度经营数据 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
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2019-04-29
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(601366)“利群股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于所属利群商厦与万达广场签订房屋租赁合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601366)“利群股份”公布
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2018 年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
12.01 选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事
12.02 选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事
12.03 选举丁琳女士为公司第八届董事会董事
12.04 选举胡培峰先生为公司第八届董事会董事
12.05 选举王文女士为公司第八届董事会董事
12.06 选举胥德才先生为公司第八届董事会董事
12.07 选举戴国强先生为公司第八届董事会独立董事
12.08 选举孙建强先生为公司第八届董事会独立董事
12.09 选举姜省路先生为公司第八届董事会独立董事
13 《关于公司董事津贴的议案》
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举曹莉娟女士为公司第八届监事会监事
14.02 选举修丽娜女士为公司第八届监事会监事
15 《关于公司监事津贴的议案》
16 《关于修改公司章程的议案》
17 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 债券利率
18.06 付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股价格的确定及其调整
18.09 转股价格向下修正条款
18.10 转股数量的确定方式
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股后的股利分配
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
18.17 本次募集资金用途
18.18 担保事项
18.19 决议有效期
18.20 募集资金存放账户
19 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
20 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
21 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
23 《关于第一大股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
24 《关于公司<未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》
25 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
26 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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利群商业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601366_20190418_1.pdf
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
4《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
6《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》
8《关于2019年度公司及子公司之间提供担保的议案》
9《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
11《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》
12.00《关于公司董事会换届选举的议案》
12.01选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事
12.02选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事
12.03选举丁琳女士为公司第八届董事会董事
12.04选举胡培峰先生为公司第八届董事会董事
12.05选举王文女士为公司第八届董事会董事
12.06选举胥德才先生为公司第八届董事会董事
12.07选举戴国强先生为公司第八届董事会独立董事
12.08选举孙建强先生为公司第八届董事会独立董事
12.09选举姜省路先生为公司第八届董事会独立董事
13《关于公司董事津贴的议案》
14.00《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01选举曹莉娟女士为公司第八届监事会监事
14.02选举修丽娜女士为公司第八届监事会监事
15《关于公司监事津贴的议案》
16《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-04-16
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关于2019年度公司及子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601366_20190416_47.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601366_20190416_45.pdf
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2019-04-16
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关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601366)“利群股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601366_20190416_49.pdf
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