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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_RSMT.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年年度报告的议案》
3 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8 《关于公司2024年度财务预算草案的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司2024年度购买理财产品的议案》
11 《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12 《关于公司申请银行外币借款的议案》
13 《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》
14 《关于公司向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
15 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_GYYH.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_YCXJ.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_C6JJ.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_OUSL.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_59ZK.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行外币借款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_W4CZ.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_YMK5.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_UTLM.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_AOF8.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601369_20240418_YA3N.pdf
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2024-04-18
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西安陕鼓动力股份有限公司关于为EKOL公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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西安陕鼓动力股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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西安陕鼓动力股份有限公司本次股票上市流通总数为15,379,816股；上市流通日期为2024年3月13日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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西安陕鼓动力股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-24
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-21
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西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/601369_20240221_O758.pdf
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2024-02-21
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西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/601369_20240221_7H3F.pdf
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2024-02-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年资产投资项目计划的议案》
2 《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2024-02-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年资产投资项目计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601369_20240208_S837.pdf
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2024-02-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年向金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601369_20240208_TJ6Q.pdf
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2024-02-08
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601369_20240208_IF9C.pdf
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2024-02-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601369_20240208_L87J.pdf
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2024-02-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601369_20240208_8II2.pdf
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2024-02-08
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西安陕鼓动力股份有限公司关于为EKOL公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601369_20240208_X39J.pdf
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2024-01-17
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西安陕鼓动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/601369_20240117_BCOH.pdf
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_JI7G.pdf
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于公司申请银行借款的议案》 |
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2023-12-30
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西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，借款,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601369_20231230_E15H.pdf
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