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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-18
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于修改公司2018年非公开发行股票预案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601388_20190418_3.pdf
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2019-04-18
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关于实际控制人承诺不减持公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601388_20190418_4.pdf
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2019-04-18
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关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2018年非公开发行股票项目法律顾问变更签字律师的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2019-04-13
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关于公司以集中竞价交易方式回购股份的报告书(修订稿) |
上交所公告，回购 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2019-04-11
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-11
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年4月10日召开，会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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关于确定回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经怡球金属资源再生(中国)股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经审计的金额32,293.19万元相比，将减少19,000万元～25,000万元，同比减少59%～78%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经审计的金额26,542.36万元相比减少14,000万元～18,000万元，同比减少53%～68%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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关于公司股份回购实施结果公告 |
上交所公告，回购 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2019-01-18
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关于2018年非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2019-01-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过关于更换董事的议案、关于公司2018年非公开发行股票预案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-18
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2018-12-18
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于向Ye Chiu Non-Ferrous Metal(M)Sdn.Bhd增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-05
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换董事的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5.00 关于公司2018年非公开发行股票方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象和认购方式
5.04 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 募集资金数额及用途
5.08 公司滚存利润分配的安排
5.09 上市安排
5.10 决议有效期
6 关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
7 关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会批准林胜枝女士免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
12 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
13 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项的议案
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2018-12-05
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关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2018-12-05
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2018-12-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2018-12-05
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于更换董事的议案、关于公司2018年非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601388)“怡球资源”公布
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2018-12-05
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年12月4日召开，会议审议通过《关于更换董事的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601388)“怡球资源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601388_20181205_13.pdf
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2018-12-05
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关于更换公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601388)“怡球资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601388_20181205_1.pdf
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