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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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关于补充确认天下票仓关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601595_20190420_1.pdf
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2019-04-04
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/601595_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-02-12
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关于电影《流浪地球》票房的进展公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601595_20190212_1.pdf
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2019-02-11
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关于电影《流浪地球》票房的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-11/601595_20190211_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过关于拟签署重大影院广告项目合同的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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资产出售进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601595)“上海电影”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟签署重大影院广告项目合同的议案
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2018-11-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电影股份有限公司董事会决定于2018年12月10日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟签署重大影院广告项目合同的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月10日9:15-15:00。
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2018-11-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟签署重大影院广告项目合同的议案 |
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2018-11-24
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于拟签署重大影院广告项目合同的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-11-24
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关于拟签署影院广告项目特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 4.79
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-09-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月24日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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2018-09-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-09-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-09-20
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关于闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-08-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.78
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2018-08-29
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的议案》、《关于<2018年中期募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
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2018-08-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年8月13日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于组建第三届董事会专门委员会的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/601595_20180814_1.pdf
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2018-08-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电影股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月26日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案、关于公司第三届董事会董事薪酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-14
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-12
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关于选举第三届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
3 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举任仲伦先生为第三届董事会董事
4.02 选举马伟根先生为第三届董事会董事
4.03 选举王艳女士为第三届董事会董事
4.04 选举陈果女士为第三届董事会董事
4.05 选举戴运先生为第三届董事会董事
4.06 选举许为群女士第三届董事会董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举丁伟晓女士为第三届董事会独立董事
5.02 选举施继元先生第三届董事会独立董事
5.03 选举张新(XinZhang)先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
6.01 选举何文权先生为第三届监事会监事
6.02 选举陈艳女士为第三届监事会监事
6.03 选举吴嘉麟先生为第三届监事会监事
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2018-07-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
3 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举任仲伦先生为第三届董事会董事
4.02 选举马伟根先生为第三届董事会董事
4.03 选举王艳女士为第三届董事会董事
4.04 选举陈果女士为第三届董事会董事
4.05 选举戴运先生为第三届董事会董事
4.06 选举许为群女士第三届董事会董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举丁伟晓女士为第三届董事会独立董事
5.02 选举施继元先生第三届董事会独立董事
5.03 选举张新(XinZhang)先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
6.01 选举何文权先生为第三届监事会监事
6.02 选举陈艳女士为第三届监事会监事
6.03 选举吴嘉麟先生为第三届监事会监事 |
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