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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-26
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2018年度股东大会于2019年6月25日召开，会议审议通过关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-26
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-06-07
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关于2018年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-06-04
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关于拟增加与中国铝业集团有限公司持续关联交易额度的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-05-29
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<中国铝业股份有限公司章程>、<中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
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2019-05-29
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-05-29
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关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-05-29
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关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》、《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
6 关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案
7 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
8 关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
9 关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案
10 关于公司拟接续购买2019-2020年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案
13 关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案
14 关于公司2019年度境内债券发行计划的议案
15 关于公司2019年度境外债券发行计划的议案
16 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
17.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）
17.01 选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事
17.02 选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事
17.03 选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事
17.04 选举朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事
17.05 选举敖宏先生为公司第七届董事会非执行董事
17.06 选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事
18.00 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案
18.01 选举陈丽洁女士为公司第七届董事会独立非执行董事
18.02 选举胡式海先生为公司第七届董事会独立非执行董事
18.03 选举李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事
19.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事
19.02 选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会报告的议案
2 关于公司2018年度监事会报告的议案
3 关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案
6 关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案
7 关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
8 关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
9 关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案
10 关于公司拟接续购买2019-2020年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
12 关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案
13 关于公司2019年度境内债券发行计划的议案
14 关于公司2019年度境外债券发行计划的议案
15 关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案 |
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2019-05-10
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2019年6月25日下午2点召开2018年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月25日9:15-15:00。
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2019-04-30
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关于中铝(上海)有限公司收购苏州中色金属材料科技有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-04-30
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-04-30
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议批准《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于中铝(上海)有限公司拟收购苏州中色金属材料科技有限公司股权的议案》、《关于公司拟运用日常备付资金进行保值增值业务的议案》等事项。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 0.84
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2019-04-30
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关于执行新租赁准则的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-04-30
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过“关于中铝国际贸易集团有限公司、中铝物流集团有限公司拟增资中铝商业保理(天津)有限公司的议案”、关于增补董事的议案。
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2019-04-30
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关于运用日常备付资金开展保值增值业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-04-10
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关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-03-29
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司《2018年年度报告》的议案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601600_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于向山西中铝华润有限公司出资暨向山西吕梁铝循环产业基地项目一期50万吨合金项目投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-03-29
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关于拟增加与中国铝业集团有限公司持续关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于公司及所属子公司中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-03-29
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关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
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2019-03-29
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关于拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于拟为广西华昇新材料有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601600_20190329_21.pdf
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2019-03-29
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关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601600_20190329_23.pdf
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2019-03-29
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关于增资中铝资本控股有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601600_20190329_25.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.044
加权平均净资产收益率(%) 1.89
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