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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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中信重工2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601608_20240418_RR9Z.pdf
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派0.285000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日 ，2024-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派0.285000000(含税)，税后10派0.285000除权日 ，2024-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派0.285000000(含税)，税后10派0.285000登记日 ，2024-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-10
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中信重工关于担保预计事项进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601608_20240410_ZTGE.pdf
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2024-04-10
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中信重工2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601608_20240410_78OY.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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中信重工关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601608_20240327_U5U4.pdf
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2024-03-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2023年年度报告》及其摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司独立董事2023年度述职报告
5 公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6 公司2023年度财务决算报告
7 公司2023年度利润分配预案
8 公司关于2024年预算报告的议案
9 公司关于续聘2024年审计机构的议案
10 公司关于预计2024年日常关联交易的议案
11 公司未来三年(2024-2026)股东回报规划 |
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2024-03-16
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中信重工关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_0GCH.pdf
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2024-03-16
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中信重工2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_W0TG.pdf
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2024-03-16
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中信重工关于预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_6Q07.pdf
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2024-03-16
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中信重工2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_GEJU.pdf
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2024-03-16
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中信重工第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_BYKT.pdf
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2024-03-16
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中信重工第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_LVG0.pdf
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2024-03-16
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中信重工关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_GV6X.pdf
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2024-03-16
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中信重工关于计提资产减值准备及核销资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601608_20240316_NPN6.pdf
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2024-03-12
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中信重工2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601608_20240312_Q4MX.pdf
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2024-03-12
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中信重工关于担保预计事项进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601608_20240312_9TAD.pdf
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2024-02-29
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中信重工第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601608_20240229_4CVW.pdf
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2024-02-29
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中信重工2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601608_20240229_TWN0.pdf
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2024-02-29
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中信重工关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601608_20240229_FQ8N.pdf
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2024-02-29
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中信重工第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601608_20240229_WDAT.pdf
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2024-02-08
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中信重工关于担保预计事项进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/601608_20240208_HQOH.pdf
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2024-02-07
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中信重工关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601608_20240207_SYDI.pdf
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事
4.02 选举张志勇先生为公司第六届董事会董事
4.03 选举陈辉胜先生为公司第六届董事会董事
4.04 选举于致远先生为公司第六届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举李贻斌先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举刘宝扬先生为公司第六届监事会监事
6.02 选举杨怀军先生为公司第六届监事会监事 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事
4.02 选举张志勇先生为公司第六届董事会董事
4.03 选举陈辉胜先生为公司第六届董事会董事
4.04 选举于致远先生为公司第六届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举林钢先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举李贻斌先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举韩清凯先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举刘宝扬先生为公司第六届监事会监事
6.02 选举杨怀军先生为公司第六届监事会监事 |
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2024-02-07
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中信重工第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601608_20240207_Z75O.pdf
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2024-02-07
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中信重工第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601608_20240207_4F6U.pdf
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2024-02-07
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中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601608_20240207_1XW6.pdf
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