中国中冶(601618) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国中冶（601618）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 8.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601618_2018_n.pdf
2019-03-30	2018年四季度主要经营数据公告	上交所公告
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601618_20190330_18.pdf
2019-03-30	关于以A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601618_20190330_21.pdf
2019-03-30	第三届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于中国中冶2018年年度报告的议案》、《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2019年度担保计划的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 8.25 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于2019年度担保计划的公告	上交所公告
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601618_20190330_19.pdf
2019-03-30	第三届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于中国中冶2018年年度报告的议案》、《关于中国中冶2018年度利润分配的议案》、《关于中国中冶2019年度担保计划的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601618_20190330_16.pdf
2019-03-30	第三届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601618_20190330_17.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-29	拟披露季报

2019-03-27	关于A股闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601618_20190327_1.pdf
2019-03-16	2019年1-2月份新签合同情况简报	上交所公告，重大合同
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/601618_20190316_1.pdf
2019-03-13	关于选举第三届职工代表董事及监事的公告	上交所公告
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601618_20190313_5.pdf
2019-03-13	第二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601618_20190313_4.pdf
2019-03-13	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于选举中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任中国冶金科工股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任中国冶金科工股份有限公司董事会秘书/联席公司秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601618_20190313_3.pdf
2019-03-13	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国冶金科工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601618_20190313_1.pdf
2019-03-08	2017年公开发行可续期公司债券(第二期)2019年付息公告	上交所公告，其它
中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第二期)(简称“17中冶Y3”)将于2019年3月13日开始支付自2018年3月13日至2019年3月12日期间的利息。债权登记日：2019年3月12日债券付息日：2019年3月13日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/601618_20190308_1.pdf
2019-02-28	关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的进展公告	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601618_20190228_1.pdf
2019-02-26	2017年公开发行可续期公司债券(第一期)2019年付息公告	上交所公告，其它
中国冶金科工股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券(第一期)(简称“17中冶Y1”)将于2019年3月1日开始支付自2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息。债权登记日：2019年2月28日债券付息日：2019年3月1日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/601618_20190226_1.pdf
2019-02-16	2019年1月份新签合同情况简报	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/601618_20190216_1.pdf
2019-01-23	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国冶金科工股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601618_20190123_1.pdf
2019-01-23	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-12	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案 1.01 关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的议案 1.02 关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的议案 2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案 2.01 关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 2.02 关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 2.03 关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 2.04 关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案 3.01 关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 3.02 关于选举张雁镝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2019-01-23	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-12	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案 1.01 关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的议案 1.02 关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的议案 2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案 2.01 关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 2.02 关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 2.03 关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 2.04 关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案 3.01 关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 3.02 关于选举张雁镝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2019-01-17	第二届董事会第四十九次会议决议公告	上交所公告
中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十九次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过《关于中冶集团提名第三届董事会成员的议案》、《关于聘任中国中冶副总裁的议案》、《关于对中冶(海南)投资发展有限公司管控模式进行调整的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/601618_20190117_1.pdf
2019-01-15	2018年1-12月份新签合同情况简报	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/601618_20190115_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-19	关于2015年度第三期中期票据兑付的公告	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/601618_20181219_1.pdf
2018-12-18	关于2015年度第二期中期票据兑付的公告	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/601618_20181218_1.pdf
2018-12-15	2018年1-11月份新签合同情况简报	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601618_20181215_1.pdf
2018-11-24	关于中期票据行使赎回权的提示性公告	上交所公告，其它
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/601618_20181124_1.pdf
2018-11-14	2018年1-10月份新签合同情况简报	上交所公告，重大合同
(601618)“中国中冶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601618_20181114_1.pdf
2018-10-30	第二届董事会第四十五次会议决议公告	上交所公告
中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第四十五次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于中国中冶2018年第三季度报告的议案》、《关于中国中冶外部联席公司秘书变更的议案》、《关于调整2018年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601618_20181030_4.pdf