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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_2J5I.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○二三年度董事会工作报告
2 二○二三年度监事会工作报告
3 二○二三年度武惠忠独立董事工作报告
4 二○二三年度李清廉独立董事工作报告
5 二○二三年度赵利新独立董事工作报告
6 二○二三年度刘渊独立董事工作报告
7 二○二三年度张志敏独立董事工作报告
8 关于审议公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案
9 关于审议公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案
10 关于公司二○二三年度利润分配的议案
11 关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案
12.00 关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
12.01 王志清
12.02 韩玉明
12.03 毛永红
12.04 徐海东
12.05 史红邈
12.06 刘进平
13.00 关于董事会换届选举(独立董事)的议案
13.01 刘渊
13.02 张志敏
13.03 杨瑞平
14.00 关于监事会换届选举(非职工监事)的议案
14.01 丁东
14.02 朱冰
14.03 孙素宾
14.04 李冰江
15.00 关于监事会换届选举(职工监事)的议案
15.01 张国印
15.02 常来保
15.03 芦志刚
16 关于调整独立董事津贴标准的议案
17 关于为子公司提供财务资助的议案
18 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案
19 关于修订<公司章程>的议案
20 关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
21 关于续聘二○二四年度审计机构的议案
22 关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
23 关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
24 关于审议公司<二○二三年度企业ESG报告>的议案 |
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2024-04-19
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_VJFU.pdf
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2024-04-19
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_0NVK.pdf
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2024-04-19
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关于确认资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_9NPG.pdf
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2024-04-19
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_8IMF.pdf
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2024-04-19
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潞安环能2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_B48L.pdf
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2024-04-19
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关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_OGP2.pdf
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2024-04-19
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_L8K2.pdf
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2024-04-19
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_V8P9.pdf
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2024-04-19
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_Q0C0.pdf
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2024-04-19
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关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 二○二三年度董事会工作报告
2 二○二三年度监事会工作报告
3 二○二三年度武惠忠独立董事工作报告
4 二○二三年度李清廉独立董事工作报告
5 二○二三年度赵利新独立董事工作报告
6 二○二三年度刘渊独立董事工作报告
7 二○二三年度张志敏独立董事工作报告
8 关于审议公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案
9 关于审议公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案
10 关于公司二○二三年度利润分配的议案
11 关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案
16 关于调整独立董事津贴标准的议案
17 关于为子公司提供财务资助的议案
18 关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案
19 关于修订<公司章程>的议案
20 关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
21 关于续聘二○二四年度审计机构的议案
22 关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
23 关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
24 关于审议公司<二○二三年度企业ESG报告>的议案
12.00 关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
12.01 王志清
12.02 韩玉明
12.03 毛永红
12.04 徐海东
12.05 史红邈
12.06 刘进平
13.00 关于董事会换届选举(独立董事)的议案
13.01 刘渊
13.02 张志敏
13.03 杨瑞平
14.00 关于监事会换届选举(非职工监事)的议案
14.01 丁东
14.02 朱冰
14.03 孙素宾
14.04 李冰江
15.00 关于监事会换届选举(职工监事)的议案
15.01 张国印
15.02 常来保
15.03 芦志刚 |
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2024-04-19
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_M6QM.pdf
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2024-04-19
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关于为子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_YRO2.pdf
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2024-04-19
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关于调整独立董事津贴标准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_AS22.pdf
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2024-04-19
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关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_C2JF.pdf
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2024-04-19
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潞安环能关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601699_20240419_ZUFG.pdf
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2024-04-16
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潞安环能2024年3月主要运营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601699_20240416_BPOZ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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潞安环能2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601699_20240323_TGF9.pdf
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2024-03-16
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潞安环能2024年2月主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601699_20240316_8IUN.pdf
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2024-03-02
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潞安环能关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601699_20240302_4EXD.pdf
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2024-02-20
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潞安环能2024年1月主要运营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601699_20240220_0TI7.pdf
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