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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2018年第8次(临时)会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于公司甘井子港区收储补偿的议案、关于对太仓兴港拖轮有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/601880_20181213_1.pdf
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2018-12-01
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关于间接控股股东股权结构变更完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601880_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于间接控股股东股权结构变更完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (601880)“大连港”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601880_20181201_1.pdf |
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
1.01 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.02 审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.03 审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.04 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.05 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.06 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.07 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(承租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.08 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(出租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.09 审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.10 审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.11 审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其他金融服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件 |
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2018-11-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2018年12月28日9点召开2018年第一次临时股东大会，审议关于2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601880_20181114_1.pdf
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2018-11-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
1.01 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.02 审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.03 审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.04 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.05 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.06 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.07 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(承租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.08 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(出租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.09 审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.10 审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.11 审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其他金融服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
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2018-11-05
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关于间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-05/601880_20181105_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03427
加权平均净资产收益率(%) 2.43
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2018年第7次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601880_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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日常持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-13
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2011年第二期公司债券2018年本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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大连港股份有限公司2011年第二期公司债券(简称“11连港02”)将于2018年9月26日(遇节假日顺延至其后的第一个交易日)开始支付自2017年9月26日至2018年9月25日期间的利息及本期债券的剩余本金。
兑付债权登记日：2018年9月20日
债券停牌起始日：2018年9月21日
兑付资金发放日：2018年9月26日
摘牌日：2018年9月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-28
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关于执行新会计准则相关要求的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2018年第6次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》、《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的议案》、《关于2018年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/601880_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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2018年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.013663
加权平均净资产收益率(%) 0.97
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2018-08-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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2018年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-18
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2017年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日 ，2018-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-18
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2017年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000除权日 ，2018-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-18
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2017年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日 ，2018-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连港股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.023元（含税）。
股权登记日：2018/7/24
除息日：2018/7/25
现金红利发放日：2018/7/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/601880_20180718_1.pdf
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过2017年年度报告、2017年度利润分配方案、关于聘任2018年度审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601880_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601880_20180629_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于下属公司股权转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,股权转让,股东名单 |
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| (601880)“大连港”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/601880_20180627_2.pdf |
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2018-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2018年第5次(临时)会议于2018年6月26日召开,会议审议通过关于股份公司收购集发船管股权的议案、关于控股子公司金港汽车股权转让的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于“17连港01”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/601880_20180526_3.pdf
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2018-05-26
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关于“11大连港”和“11连港02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/601880_20180526_1.pdf
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2018-05-18
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/601880_20180518_1.pdf
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