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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-26
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2011年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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大连港股份有限公司2011年公司债券发行工作已于2011年5月25日结束。本期债券最终网上、网下实际发行数量分别为2.35亿元、21.15亿元，分别占本期债券发行总量的10%、90%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年5月23日召开第二届董事会2011年第6次(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行2011年第二期公司债券(下称：本期债券)的议案：同意公司在中国境内公开发行本金总额不超过30亿元人民币的公司债券，一次或分期发行；本期债券为不超过7年期品种；可向公司A股股东配售；由公司第一大股东大连港集团有限公司(下称：集团公司)提供担保。
二、通过关于授权董事会研究及实施发行境外公司债的议案：发行规模为不超过10亿元人民币(若人民币债)，或发行规模为不超过2亿美元(若美元债)。
根据集团公司提交的临时提案，董事会同意将以上议案和公司第二届董事会2011年第5次会议通过的“矿石码头4#堆场及杂货码头建设项目拆迁补偿关联交易”作为新增临时提案，提交定于2011年6月24日召开的公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-23
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2011年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价结果，经大连港股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)协商和审慎判断，最终确定2011年公司债券的票面利率为5.30%。
发行人将按上述票面利率于2011年5月23日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751974”，简称为“11大连港”)，于2011年5月23日至25日面向机构投资者网下协议发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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大连港股份有限公司(发行人)公开发行公司债券(简称：11大连港；下称：本次债券)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]699号文核准。
本次债券(评级为AAA级)发行规模不超过23.5亿元(含23.5亿元)，按面值人民币100元/张平价发行，共2,350万张；本次债券为10年期固定利率债券，债券票面利率询价区间为5.05%-5.55%，发行人和保荐人(主承销商、簿记管理人)将于2011年5月20日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率。
本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人(主承销商、簿记管理人)根据询价情况进行配售。本次债券网上、网下预设的发行数量分别为本次债券发行规模的10%和90%(即2.35亿元、21.15亿元)。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为发行首日2011年5月23日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；发行代码为“751974”，简称为“11大连港”；社会公众投资者网上认购次数不受限制。
机构投资者通过与保荐人(主承销商、簿记管理人)签订认购协议的方式参与网下申购。网下发行的期限为3个交易日，即2011年5月23日至5月24日每日的9:00-17:00，及2011年5月25日的9:00-12:00。
本次债券由承销团余额包销；由大连港集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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2011年公司债券网上路演公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司定于2011年5月20日9:30-11:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就本次公开发行2011年公司债券事宜举行网上路演。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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关于公开发行公司债券获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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大连港股份有限公司于2011年5月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过23.5亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准2010年度董事会报告；
2、审议及批准2010年度监事会报告；
3、审议及批准公司2010年度财务报告；
4、审议及批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议及批准聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师及内部控制审计师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金；
6、审议及批准：
（1）调整公司独立董事、独立监事的酬金标准，自2011年1月1日起执行。并对公司现任独立董事和独立监事按照调整后的酬金标准补足2010年7月1日至2010年12月31日期间的酬金差额；
（2）授权董事会研究有关董事、监事履职责任保险的可行性方案并决定其执行；
7、审议及批准续聘及聘任公司第三届董事会董事：
A．续聘孙宏先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算，酬金为每年50万元人民币。
B．续聘张凤阁先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算；酬金为每年40万元人民币；
C．续聘徐颂先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算；并授权董事会按公司高级管理人员考核办法确定其酬金。
D．聘任朱世良先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算；并授权董事会按公 |
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2011-05-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准2010年度董事会报告；
2、审议及批准2010年度监事会报告；
3、审议及批准公司2010年度财务报告；
4、审议及批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议及批准聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师及内部控制审计师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金；
6、审议及批准：
（1）调整公司独立董事、独立监事的酬金标准，自2011年1月1日起执行。并对公司现任独立董事和独立监事按照调整后的酬金标准补足2010年7月1日至2010年12月31日期间的酬金差额；
（2）授权董事会研究有关董事、监事履职责任保险的可行性方案并决定其执行；
7、审议及批准续聘及聘任公司第三届董事会董事：
8、审议及批准续聘及聘任公司第三届监事会监事：
9、审议及批准公司2010年年度报告。
10、《关于发行2011年第二期公司债券的议案》
11、《关于授权董事会研究及实施发行境外公司债的议案》
12、矿石码头4#堆场及杂货码头建设项目拆迁补偿关联交易
特别决议案：
13、审议及批准：
(a)在有关期间，授予董事会一般性授权，以单独或共同发行、配发及处理公司额外的A股和/或H股，以及授出与此有关的要约、协议和选择权
(b)授权董 |
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2011-05-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准2010年度董事会报告；
2、审议及批准2010年度监事会报告；
3、审议及批准公司2010年度财务报告；
4、审议及批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议及批准聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师及内部控制审计师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金；
6、审议及批准：
（1）调整公司独立董事、独立监事的酬金标准，自2011年1月1日起执行。并对公司现任独立董事和独立监事按照调整后的酬金标准补足2010年7月1日至2010年12月31日期间的酬金差额；
（2）授权董事会研究有关董事、监事履职责任保险的可行性方案并决定其执行；
7、审议及批准续聘及聘任公司第三届董事会董事：
8、审议及批准续聘及聘任公司第三届监事会监事：
9、审议及批准公司2010年年度报告。
特别决议案：
10、审议及批准：
(a)在有关期间，授予董事会一般性授权，以单独或共同发行、配发及处理公司额外的A股和/或H股，以及授出与此有关的要约、协议和选择权
(b)授权董事会批准、签署、作出或促使签署及作出其认为与发行新股有关的所有文件、契约和事宜（包括但不限于发行时间和地点，向有关机关提出所有必需的申请，订立承销协议或 |
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2011-05-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准2010年度董事会报告；
2、审议及批准2010年度监事会报告；
3、审议及批准公司2010年度财务报告；
4、审议及批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议及批准聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师及内部控制审计师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金；
6、审议及批准：
（1）调整公司独立董事、独立监事的酬金标准，自2011年1月1日起执行。并对公司现任独立董事和独立监事按照调整后的酬金标准补足2010年7月1日至2010年12月31日期间的酬金差额；
（2）授权董事会研究有关董事、监事履职责任保险的可行性方案并决定其执行；
7、审议及批准续聘及聘任公司第三届董事会董事：
A．续聘孙宏先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算，酬金为每年50万元人民币。
B．续聘张凤阁先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算；酬金为每年40万元人民币；
C．续聘徐颂先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算；并授权董事会按公司高级管理人员考核办法确定其酬金。
D．聘任朱世良先生为公司执行董事，任期三年，自年度股东大会结束时起计算；并授权董事会按公 |
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2011-05-09
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2011年6月24日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2011年5月4日的审核结果，大连港股份有限公司向社会公开发行面值不超过23.5亿元的公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-30
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关于拟与关联方共同成立财务公司之进展情况公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司近日从控股股东大连港集团有限公司(下称：大连港集团)获悉，其于日前收到中国银行业监督管理委员会下发的有关批复文件，大连港集团获准筹建企业集团财务公司。
公司与大连港集团尚未就共同投资设立大连港集团财务有限公司(简称：财务公司)签署书面协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年4月28日召开第二届董事会2011年第五次会议及第二届监事会2011年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于提名及推荐第三届董、监事会成员的议案。
三、通过聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度中国审计师及内部控制审计师的议案。
四、通过关于启动“十二五”期拖轮建造实施计划的议案。
五、同意公司向大连建设投资有限公司收购其所持有的中铁渤海铁路轮渡有限责任公司17.5%的股权，收购价格根据资产评估值，经协商确定为27,447.36万元。
六、同意对公司全资子公司大连港石化有限公司增加2亿元股权投资(分两次进行，其中第一期增资金额为7,000万元)。
七、通过关于若干关联交易事项的议案：
同意对有关建设区域内的、目前仍归大连港集团所属的八项资产进行拆除并给予补偿。经协商，由公司按资产评估净值22,082,220.00元对大连港集团予以补偿。
同意公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司租赁大连港集团拥有土地使用权的大窑湾集装箱三期码头后方土地，土地租金经协商确定为每年每平方米15元。
就矿石码头向凌源钢铁股份有限公司(下称：凌源钢铁)提供港口作业服务事宜，同意公司与凌源钢铁签订《进口铁矿作业合同》。
八、通过关于修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年4月25日召开董事会，会议审议同意公司向中国建设银行大连中山支行申请新港18#-21#泊位项目贷款人民币2.5亿元、大连湾杂货及滚装码头搬迁扩建工程项目贷款人民币7亿元、向大连甘井子农村合作银行申请流动资金贷款人民币2亿元；上述贷款利率均按照央行基准利率下浮10%；贷款期限分别为5年、10年、2年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年3月28日召开第二届董事会2011年第四次会议及第二届监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日登记在册的总股本为基数，每10股派人民币0.50元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
四、通过关于发行股份一般授权的议案。
五、同意关于为公司持股20%的大连北方油品储运有限公司(下称：北方油品)银行贷款提供反担保事宜：北方油品采取由第一股东振华石油控股有限公司(下称：振华石油)提供全额连带责任担保的方式申请贷款2.2亿元人民币(期限不超过10年)，公司按持股比例为振华石油提供反担保，金额为4,400万元人民币。
六、通过关于2010年度内部控制自我评价报告的议案等。
七、同意召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 8.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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网下配售股份解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大连港股份有限公司首次公开发行的A股股票中，网下向询价对象配售的34,282万股股票，将于2011年3月7日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年2月26日召开第二届董事会2011年第三次会议，会议审议通过《关于股份公司管理架构充实与完善方案》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年2月25日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度国内核数师。
二、批准将原计划用于公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目的总额为5400万元人民币的拟投入募集资金，用于募集资金投资项目中的“投资大窑湾三期码头公司”项目。
三、委任徐颂为公司董事。
四、批准发行本金总额不超过人民币25亿元的境内公司债券。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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关于临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司已于2011年2月10日发布了《关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的董事会决议公告》。公司定于2011年2月25日召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会提案已增加为4项。
经增加临时提案后所适用的2011年第一次临时股东大会的授权委托书详见2011年2月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该授权委托书将替代已于2011年1月11日发布的“公司2011年第一次临时股东大会股东授权委托书”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-10
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关于增加临时股东大会临时提案的董事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大连港股份有限公司董事会于2011年2月9日以传阅书面议案的方式，审议通过关于增加2011年第一次临时股东大会临时提案的议案：同意将公司控股股东大连港集团有限公司向公司提交的关于提名徐颂为公司董事的临时提案，提交于2011年2月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2011年1月24日召开第二届董事会2011年第二次临时会议，会议审议通过关于调整公司高管人员的议案：其中，聘任徐颂担任公司总经理；同意姜鲁宁辞去公司总经理职务，并聘任其担任公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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关于董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司董、监事会于2011年1月24日分别收到有关书面辞职报告，苏春华申请辞去公司执行董事、董事会财务管理委员会成员及总会计师职务，张国峰申请辞去公司监事职务，该两人的辞职均自2011年1月24日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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总经理由“姜鲁宁”变为“徐颂” ，2011-01-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-15
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2010年码头业务吞吐量公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司董事会特此公告2010年度码头业务吞吐量，具体内容详见2011年1月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2011年2月25日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于发行公司债券的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任A股审计师的议案
2、关于变更A股发行募集资金投资项目的议案
3、关于发行公司债券的议案
4、提名徐颂先生为公司董事 |
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘任A股审计师的议案
2、关于变更A股发行募集资金投资项目的议案
3、关于发行公司债券的议案 |
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