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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-05
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2017年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于已中标项目正式签订合同的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-07-05
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关于子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-07-01
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关于全资子公司收购资产的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-07-01
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关于子公司项目中标公示的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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中国国旅股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利1.00元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。
股权登记日：2017/6/15
除权(息)日：2017/6/16
新增无限售条件流通股份上市日：2017/6/19
现金红利发放日：2017/6/16
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2017-06-09
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2016年年度转增，10转增10除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度转增，10转增10转增上市日 ，2017-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度转增，10转增10登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于公司2017年度担保计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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关于上海证券交易所利润分配预案事项问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
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2017-04-29
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关于2017年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.8522
加权平均净资产收益率(%) 15.26
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年年度报告及摘要
6 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 关于公司2017年度担保计划的议案 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7357
加权平均净资产收益率(%) 5.55
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2017-04-29
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司2017年度担保计划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于法定代表人变更的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
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2017-04-13
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年4月12日召开,会议审议通过《关于公司2017年投资计划的议案》、《关于公司2017年预算(草案)的议案》、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》等事项。
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2017-04-06
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关于项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2017年投资计划的议案、关于公司2017年预算(草案)的议案、关于变更公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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