| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-11-08
|
关于对外投资项目进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/601898_20181108_1.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
第三届监事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601898_20181024_2.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
第三届董事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2018年第四次会议于2018年10月23日召开，会议审议批准《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司银团贷款按股比提供担保的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬兑现方案及2018年度基本年薪方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601898_20181024_1.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月23日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601898_20181024_6.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601898_20181024_3.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601898_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-24
|
第四届董事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议于2018年10月23日召开，会议审议批准《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/601898_20181024_8.pdf
|
|
|
2018-10-16
|
2018年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
按照中国企业会计准则，中国中煤能源股份有限公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润390,000万元至430,000万元，与上年同期相比，将增加146,754.8万元到186,754.8万元，同比增长60.3%到76.8%。
本公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润390,000万元至430,000万元，与上年同期相比，将增加164,659.3万元到204,659.3万元，同比增长73.1%到90.8%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/601898_20181016_1.pdf
|
|
|
2018-10-12
|
2018年9月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/601898_20181012_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-15
|
2018年8月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/601898_20180915_1.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举李延江先生为公司第四届董事会执行董事
1.02 选举彭毅先生为公司第四届董事会执行董事
1.03 选举牛建华先生为公司第四届董事会执行董事
1.04 选举都基安先生为公司第四届董事会非执行董事
1.05 选举赵荣哲先生为公司第四届董事会非执行董事
1.06 选举徐倩先生为公司第四届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第四届董事会独立非执行董事
2.02 选举张成杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事
2.03 选举梁创顺先生为公司第四届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周立涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王文章先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2018-08-22
|
第三届监事会2018年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601898_20180822_2.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601898_20180822_3.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
第三届董事会2018年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议于2018年8月21日召开，会议审议批准《关于公司2018年中期报告的议案》、《关于公司2018年上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601898_20180822_1.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于归还暂时补充流动资金的A股募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601898_20180822_7.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 选举李延江先生为公司第四届董事会执行董事
1.02 选举彭毅先生为公司第四届董事会执行董事
1.03 选举牛建华先生为公司第四届董事会执行董事
1.04 选举都基安先生为公司第四届董事会非执行董事
1.05 选举赵荣哲先生为公司第四届董事会非执行董事
1.06 选举徐倩先生为公司第四届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第四届董事会独立非执行董事
2.02 选举张成杰先生为公司第四届董事会独立非执行董事
2.03 选举梁创顺先生为公司第四届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周立涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王文章先生为公司第四届监事会股东代表监事
|
|
|
2018-08-22
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 3.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601898_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-22
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司董事会决定于2018年10月23日下午15点召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年10月22日下午15:00至2018年10月23日下午15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/601898_20180822_4.pdf
|
|
|
2018-08-15
|
2018年7月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/601898_20180815_1.pdf
|
|
|
2018-07-24
|
2018年上半年业绩预增的进一步公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/601898_20180724_1.pdf
|
|
|
2018-07-21
|
2018年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现大幅增长，实现归属于上市公司股东的净利润为255,000万元到290,000万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/601898_20180721_1.pdf
|
|
|
2018-07-14
|
2018年6月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(601898)“中煤能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/601898_20180714_1.pdf
|
|
|
2018-07-12
|
2017年年度A股利润分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司实施2017年年度A股利润分派方案为：A股每股派发现金红利0.055元（含税）。
股权登记日：2018/7/17
除息日：2018/7/18
现金红利发放日：2018/7/18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/601898_20180712_1.pdf
|
|
|
2018-07-12
|
2017年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日 ，2018-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-12
|
2017年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000登记日 ，2018-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-07-12
|
2017年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日 ，2018-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-26
|
2017年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 中国中煤能源股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月25日召开，会议审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2018年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于公司2017年度财务报告的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/601898_20180626_1.pdf |
|
|
2018-06-26
|
2017年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国中煤能源股份有限公司2017年度股东周年大会于2018年6月25日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘任公司2018年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案、关于公司2017年度财务报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-16
|
2018年5月份主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
|
| (601898)“中煤能源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/601898_20180616_1.pdf |
|
| | | |
