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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-09
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临2024-014 中国汽研关于董事长调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601965_20240409_8490.pdf
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2024-04-09
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临2024-009 中国汽研第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601965_20240409_5RXW.pdf
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2024-04-09
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临2024-010 中国汽研第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-09
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临2024-013 中国汽研关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-09
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临2024-012 中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-09
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临2024-011 中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-03-29
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临2024-008 中国汽研关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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临2024-007 中国汽研关于股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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2024-01-25
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临2024-006 中国汽研关于限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国汽车工程研究院股份有限公司本次股票上市流通总数为347,700股；上市流通日期为2024年1月30日。
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公告全文参考链接:
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2024-01-25
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临2024-005 中国汽研第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-01-25
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临2024-004 中国汽研第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-01-18
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临2024-003 中国汽研2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2024-01-17
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临2024-002 中国汽研2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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2024-01-10
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临2024-001 中国汽研股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-12-29
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临2023-056 中国汽研第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国汽研章程》的议案
2 关于修订《中国汽研股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中国汽研董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中国汽研监事会议事规则》的议案
5 关于修订《中国汽研募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《中国汽研信息披露管理制度》的议案
7 关于修订《中国汽研关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《中国汽研对外担保管理制度》的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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临2023-057 中国汽研关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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临2023-058 中国汽研关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-12-29
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临2023-055 中国汽研第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-24
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临2023-054 中国汽研2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/601965_20231124_R2BA.pdf
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2023-11-14
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临2023-053 中国汽研关于参加“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/601965_20231114_F12V.pdf
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2023-11-07
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临2023-052 中国汽研关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/601965_20231107_5RMB.pdf
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2023-11-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补选举独立董事的议案
2 关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案 |
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2023-11-07
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临2023-051 中国汽研第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/601965_20231107_SUOG.pdf
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2023-10-24
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临2023-049 中国汽研第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/601965_20231024_N47L.pdf
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2023-10-24
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临2023-050 中国汽研关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/601965_20231024_DEXD.pdf
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2023-10-24
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临2023-048 中国汽研第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-24
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中国汽研2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-17
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临2023-047 中国汽研关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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