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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-10
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/601985_20190710_2.pdf
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2019-07-10
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关于增值税税率调整对公司部分机组上网电价影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-09
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2019年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-05
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关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-26
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月24日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于设立中核运行技术研究有限公司（暂定名）的议案》、《关于山东能源以非公开协议方式向中核台海转让办公类一般资产的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-26
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-26
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-26
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关于向激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月12日召开，会议审议通过关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
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2019-06-06
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601985)“中国核电”
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2019-06-06
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于可转换公司债券2019年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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股票期权激励计划(二次修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于修订中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划(二次修订稿)及其摘要的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601985_20190516_1.pdf
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2019-05-15
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关于2018年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因议案准备工作需要，中国核能电力股份有限公司决定将原定2019年5月22日召开的公司2018年年度股东大会延期至2019年6月12日召开，会议其他事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年6月12日14点00分；网络投票起止时间：自2019年6月12日至2019年6月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于公司子公司与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司拟签署重大项目合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-14
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国核能电力股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于签订徐大堡核电站3、4号机组总合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于举行2018年度网络业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平 |
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2019-04-26
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拟注册并发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601985)“中国核电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_24.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国核能电力股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案、关于聘用2019年年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601985_20190426_26.pdf
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