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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第十一次董事会会议于2018年7月17日召开,会议审议通过聘任刘连舸先生为本行行长、提名刘连舸先生为本行执行董事候选人、选举刘连舸先生为本行副董事长等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/601988_20180718_1.pdf
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2018-07-06
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2017年度A股派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施2017年度A股派息方案为：A股每股派发现金红利0.176元人民币(税前)。
股权登记日：2018/7/12
除息日：2018/7/13
现金红利发放日：2018/7/13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/601988_20180706_1.pdf
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派1.760000000(含税)，税后10派1.760000除权日 ，2018-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派1.760000000(含税)，税后10派1.760000红利发放日 ，2018-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派1.760000000(含税)，税后10派1.760000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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关于董事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601988_20180629_4.pdf
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2018-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第十次董事会会议于2018年6月28日召开，会议审议通过聘任汪昌云先生担任董事会风险政策委员会主席。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601988_20180629_3.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2018年度外部审计师、2017年度利润分配方案、2017年度财务决算方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/601988_20180629_1.pdf
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2018-06-27
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关于首席信息官任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (601988)“中国银行”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/601988_20180627_1.pdf |
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2018-06-13
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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| (601988)“中国银行”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/601988_20180613_1.pdf |
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2018-06-13
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关于执行董事、副行长辞任的公告 |
上交所公告 |
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| (601988)“中国银行”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/601988_20180613_2.pdf |
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2018-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国银行股份有限公司2018年第五次董事会会议于2018年5月31日召开，会议审议通过中国银行发展战略、提名姜国华先生为本行独立非执行董事候选人。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601988_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601988_20180517_1.pdf
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2018-05-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2018年6月28日9点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所为本行2018年度外部审计师、2017年度财务决算方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/601988_20180511_1.pdf
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2018-05-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准2017年度董事会工作报告
2 审议批准2017年度监事会工作报告
3 审议批准2017年度财务决算方案
4 审议批准2017年度利润分配方案
5 审议批准2018年度固定资产投资预算
6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2018年度外部审计师
7 审议批准选举张青松先生担任本行执行董事
8 审议批准选举李巨才先生连任本行非执行董事
9 审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事
10 审议批准2016年度董事长、执行董事薪酬分配方案
11 审议批准2016年度监事长、股东监事薪酬分配方案
12 审议批准中国银行2017-2020年资本管理规划
13 审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权
14 审议批准发行债券
15 审议批准发行减记型合格二级资本工具
16 审议批准发行减记型无固定期限资本债券
17 审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事 |
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2018-05-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议批准2017年度董事会工作报告
2 审议批准2017年度监事会工作报告
3 审议批准2017年度财务决算方案
4 审议批准2017年度利润分配方案
5 审议批准2018年度固定资产投资预算
6 审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2018年度外部审计师
7 审议批准选举张青松先生担任本行执行董事
8 审议批准选举李巨才先生连任本行非执行董事
9 审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事
10 审议批准2016年度董事长、执行董事薪酬分配方案
11 审议批准2016年度监事长、股东监事薪酬分配方案
12 审议批准中国银行2017-2020年资本管理规划
13 审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权
14 审议批准发行债券
15 审议批准发行减记型合格二级资本工具
16 审议批准发行减记型无固定期限资本债券 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
净资产收益率(%,年率,加权平均) 13.92
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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监事会2018年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第四次董事会会议于2018年4月27日召开,会议审议通过中国银行2018年第一季度报告、聘任刘秋万先生为本行首席信息官、聘任孙煜先生为本行业务总裁(海外业务)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于董事会秘书任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-09
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关于400亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于股东监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.56
净资产收益率(%) 12.24
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2018-03-30
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监事会2018年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第三次董事会会议于2018年3月29日召开,会议审议通过中国银行2017年年度报告、中国银行2017年度利润分配方案、中国银行2017年度关联交易情况报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601988_20180330_13.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2018年第二次董事会会议于2018年3月2日召开,会议审议通过聘任林景臻先生为本行副行长、聘任梅非奇先生为本行董事会秘书、聘任梅非奇先生为本行公司秘书。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601988_20180303_2.pdf
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2018-03-03
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关于董事会秘书辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601988)“中国银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/601988_20180303_3.pdf
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