中国银行(601988) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国银行（601988）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-14	关于2019年第二次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
因统筹工作安排需要，中国银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会延期至2019年12月31日。延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月31日9点30分；网络投票的起止时间：自2019年12月31日至2019年12月31日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/601988_20191214_3.pdf
2019-11-30	关于参股公司首次公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的自愿性公告	上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/601988_20191130_1.pdf
2019-11-23	关于二级资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/601988_20191123_1.pdf
2019-11-13	第一期境内优先股股息派发实施公告	上交所公告，分配方案
中国银行股份有限公司实施第一期境内优先股（简称：中行优1）股息派发方案为：每股优先股派发现金股息人民币6.00元（税前）。最后交易日：2019年11月19日股权登记日：2019年11月20日除息日：2019年11月20日股息发放日：2019年11月21日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/601988_20191113_1.pdf
2019-11-04	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 审议批准2018年度董事长、执行董事薪酬分配方案 2 审议批准2018年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案 3 审议批准完善独立非执行董事薪酬 4 审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行董事 5 审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事 6 审议批准申请对外捐赠临时授权额度
2019-11-04	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-04/601988_20191104_3.pdf
2019-11-04	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 审议批准2018年度董事长、执行董事薪酬分配方案 2 审议批准2018年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案 3 审议批准完善独立非执行董事薪酬 4 审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行董事 5 审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事 6 审议批准申请对外捐赠临时授权额度
2019-11-04	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-31	召开股东大会，延期临时股东大会
1 审议批准2018年度董事长、执行董事薪酬分配方案 2 审议批准2018年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案 3 审议批准完善独立非执行董事薪酬 4 审议批准选举陈春花女士担任本行独立非执行董事 5 审议批准选举崔世平先生担任本行独立非执行董事 6 审议批准申请对外捐赠临时授权额度 7 审议批准选举王江先生担任中国银行股份有限公司执行董事
2019-11-04	董事会决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-04/601988_20191104_2.pdf
2019-10-31	监事会2019年第四次会议决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601988_20191031_3.pdf
2019-10-31	董事会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司2019年第七次董事会会议于2019年10月30日召开，会议审议通过中国银行2019年第三季度报告、2020年会计师聘任及费用、设立董事会企业文化与消费者权益保护委员会。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601988_20191031_4.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.52 净资产收益率(%，年率，加权平均) 13.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601988_2019_3.pdf
2019-10-25	关于境外优先股完成赎回的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601988_20191025_1.pdf
2019-10-18	董事会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过提名崔世平先生为本行独立非执行董事候选人。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/601988_20191018_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-25	关于二级资本债券发行完毕的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/601988_20190925_1.pdf
2019-09-24	关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/601988_20190924_1.pdf
2019-09-11	非公开发行优先股（第二期）挂牌转让公告	上交所公告，分配方案,股本变动,再融资预案
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/601988_20190911_1.pdf
2019-09-06	关于独立非执行董事变更的公告	上交所公告，高管变动
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/601988_20190906_1.pdf
2019-08-31	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.38 净资产收益率(年化)(%) 14.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601988_2019_z.pdf
2019-08-31	监事会2019年第三次会议决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601988_20190831_2.pdf
2019-08-31	关于境外优先股赎回的公告	上交所公告，股本变动
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601988_20190831_7.pdf
2019-08-31	境外优先股股息派发实施公告	上交所公告，分配方案
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601988_20190831_6.pdf
2019-08-31	董事会决议公告	上交所公告
中国银行股份有限公司2019年第五次董事会会议于2019年8月30日召开，会议审议通过2019年半年度报告、中国银行境外优先股和第一期境内优先股股息分配方案、《2019年第一期境内优先股的募集资金存放与实际使用情况专项报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/601988_20190831_1.pdf
2019-08-22	关于中银富登村镇银行股份有限公司获准筹建的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/601988_20190822_1.pdf
2019-08-13	关于赎回二级资本债券的公告	上交所公告，其它
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/601988_20190813_1.pdf
2019-08-10	关于法定代表人完成变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/601988_20190810_1.pdf
2019-08-10	监事会决议公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/601988_20190810_2.pdf
2019-08-02	关于独立非执行董事退任的公告	上交所公告，高管变动
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/601988_20190802_2.pdf
2019-08-02	关于非执行董事任职的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/601988_20190802_1.pdf
2019-07-24	关于签订募集资金专户存储监管协议的公告	上交所公告
(601988)“中国银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/601988_20190724_1.pdf