公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西丰林木业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开,会议审议通过关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及其审计费用的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601996_20190420_1.pdf
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2019-04-10
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关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告 |
上交所公告,股本变动 |
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广西丰林木业集团股份有限公司本次限制性股票解锁数量为:472.8万股;上市流通日期为:2019年4月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/601996_20190410_1.pdf
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2019-03-30
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关于增补公司第四届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_20190330_27.pdf
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2019-03-30
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关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格及数量的公告 |
上交所公告,回购 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_20190330_21.pdf
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2019-03-30
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关于公司2017年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算方案的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
7 关于预计日常关联交易的议案
8 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
10 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案
12 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案
13.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
13.01 SAMUELNIANLIU
13.02 詹满军 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度财务预算方案的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
7 关于预计日常关联交易的议案
8 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9 关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
10 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案
12 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案
13.00 关于增补公司第四届董事会董事的议案
13.01 SAMUELNIANLIU
13.02 詹满军
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广西丰林集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_20190330_28.pdf
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2019-03-30
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2019年度预计担保授权公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 |
上交所公告,其它 |
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(601996)“丰林集团”公布
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广西丰林集团股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年度报告全文及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_20190330_11.pdf
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2019-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601996_20190330_26.pdf
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2019-03-30
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关于2019年度使用自有资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-23
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关于完成法定代表人和注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(601996)“丰林集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601996_20190223_1.pdf
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2019-02-23
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/601996_20190223_2.pdf
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2019-02-12
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601996_20190212_1.pdf
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2019-01-30
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年1月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601996_20190130_1.pdf
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2019-01-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西丰林木业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月29日召开,会议审议通过关于增补公司第四届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601996_20190130_3.pdf
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2019-01-30
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关于董事长辞职及选举董事长、调整战略委员会委员、增补董事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/601996_20190130_5.pdf
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2019-01-12
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关于公司董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(601996)“丰林集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601996_20190112_3.pdf
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2019-01-12
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601996_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补公司第四届董事会董事的议案 |
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601996_20190112_4.pdf
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