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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-28
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改控股子公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603009_20190528_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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上海北特科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过公司2018年度报告及报告摘要、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603009_20190523_1.pdf
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2019-05-21
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关于非公开发行A股股票批复到期失效的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603009_20190521_1.pdf
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2019-05-15
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关于股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603009_20190515_1.pdf
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2019-05-10
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关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海北特科技股份有限公司本次解锁上市股票数量23.75万股；上市流通时间：2019年5月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603009_20190510_1.pdf
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2019-05-07
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年5月5日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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关于使用自有资金委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2019年5月5日召开，会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年度财务报告；
4 公司2018年度独立董事述职报告
5 公司2018年度报告及报告摘要；
6 公司2018年度利润分配预案；
7 公司2018年度决算报告；
8 公司2019年度预算报告；
9 关于公司2019年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案；
11 关于调整公司住所的议案；
12 关于修改公司章程的议案； |
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2019-04-29
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第三届监事会第二十六次会议暨2018年度监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603009_20190429_3.pdf
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0329
加权平均净资产收益率(%) 0.6807
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告；
2 公司2018年度监事会工作报告；
3 公司2018年度财务报告；
4 公司2018年度独立董事述职报告
5 公司2018年度报告及报告摘要；
6 公司2018年度利润分配预案；
7 公司2018年度决算报告；
8 公司2019年度预算报告；
9 关于公司2019年独立董事津贴的议案；
10 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案；
11 关于调整公司住所的议案；
12 关于修改公司章程的议案；
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2019-04-29
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603009)“北特科技”公布
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2019-04-29
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于4月25日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》、《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及报告摘要、关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.34
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603009_20190424_3.pdf
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2019-04-24
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关于设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603009_20190424_1.pdf
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2019-04-24
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于设立分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603009_20190424_2.pdf
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2019-04-15
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关于持股5%以上股东质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-15/603009_20190415_1.pdf
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2019-04-12
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603009_20190412_2.pdf
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2019-04-12
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关于与上海农村商业银行嘉定支行签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603009_20190412_1.pdf
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2019-04-11
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(603009) 北特科技:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 13821141.42
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 8628036.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 8092819.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7622684.00
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 6562632.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 44665064.62
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 43619678.30
安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 25539917.50
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 19210737.00
信达证券股份有限公司福州五四路证券营业部 18915369.07
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2019-04-09
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(603009) 北特科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8113865.92
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 4970025.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 4723153.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4575672.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 4071290.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 44383992.62
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 43582498.30
安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 25453737.50
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 19210737.00
信达证券股份有限公司福州五四路证券营业部 16173053.07
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2019-04-05
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控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603009_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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控股股东减持股份计划公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603009_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603009_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603009)“北特科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/603009_20190405_1.pdf
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