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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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爱普香料集团股份有限公司关于2023年度获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603020_20240424_ZV4G.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2023年度决算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
6 《关于2024年度银行融资及相关担保授权的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9.01 关于董事长魏中浩先生2024年度薪酬的议案
9.02 关于董事葛文斌先生2024年度薪酬的议案
9.03 关于董事徐耀忠先生2024年度薪酬的议案
9.04 关于董事黄健先生2024年度薪酬的议案
9.05 关于董事孟宪乐先生2024年度薪酬的议案
9.06 关于董事王秋云先生2024年度薪酬的议案
9.07 关于董事陶宁萍女士2024年度薪酬的议案
9.08 关于董事卢鹏先生2024年度薪酬的议案
9.09 关于董事章孝棠先生2024年度薪酬的议案
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10.01 关于监事会主席黄采鹰女士2024年度薪酬的议案
10.02 关于职工代表监事杨燕女士2024年度薪酬的议案
10.03 关于监事黄彦宾先生2024年度薪酬的议案 |
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_RMEH.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_UCHN.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_IANA.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司关于2024年度银行融资及相关担保授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_3KJE.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司日常交联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_CBQG.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_7ZIP.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_WYRV.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司2023年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_331K.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_L2D4.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司关于计提2023年度资产减值损失及信用减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_PXOS.pdf
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2024-04-23
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爱普香料集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603020_20240423_MK0K.pdf
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2024-04-19
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爱普香料集团股份有限公司关于公司及相关人员收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603020_20240419_F8GA.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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爱普香料集团股份有限公司关于公司提起股权回购诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-08
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爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603020_20240308_245F.pdf
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2024-03-08
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爱普香料集团股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603020_20240308_NFIQ.pdf
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2024-03-08
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爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603020_20240308_QEQ9.pdf
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2023-12-30
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爱普香料集团股份有限公司关于子公司之间提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603020_20231230_OSK5.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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爱普香料集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/603020_20231222_F1WZ.pdf
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2023-12-19
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爱普香料集团股份有限公司关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/603020_20231219_F5NR.pdf
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2023-12-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
3 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于补选公司独立董事的议案》
7.01 章孝棠 |
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_C09H.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_SFB2.pdf
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2023-12-06
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爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603020_20231206_3M6V.pdf
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