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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-04
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订公司章程及其附件的议案
3 关于修订公司独立董事工作细则的议案
4 关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 关于选举王新亭先生为公司第七届董事会董事的议案
5.02 关于选举名金广先生为公司第七届董事会董事的议案
5.03 关于选举辛权民女士为公司第七届董事会董事的议案
5.04 关于选举翟艳婷女士为公司第七届董事会董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 关于选举黄峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举侯加林先生为公司第七届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举蒋庆增先生为公司第七届监事会监事的议案
7.02 关于选举陈燕女士为公司第七届监事会监事的议案 |
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_NR0B.pdf
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_UTC8.pdf
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_5EWZ.pdf
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_GA2I.pdf
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_KKYP.pdf
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_ONKJ.pdf
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2023-11-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/603029_20231104_QRDG.pdf
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2023-10-31
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山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603029_20231031_MEZ0.pdf
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2023-10-11
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-11/603029_20231011_43UZ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/603029_20230905_O43Z.pdf
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2023-09-01
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/603029_20230901_5BM2.pdf
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2023-08-29
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山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603029_20230829_0BGM.pdf
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2023-08-24
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/603029_20230824_GK0W.pdf
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2023-08-15
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/603029_20230815_GEU8.pdf
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2023-08-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选董事的议案》 |
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2023-08-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选董事的议案》 |
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2023-08-12
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603029_20230812_8FBL.pdf
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2023-08-12
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山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603029_20230812_GMTA.pdf
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2023-08-12
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603029_20230812_8ZRU.pdf
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2023-08-08
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/603029_20230808_DAI3.pdf
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2023-08-08
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-08/603029_20230808_H3J4.pdf
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2023-08-04
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山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-04/603029_20230804_7BNA.pdf
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2023-07-28
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603029_20230728_YSF0.pdf
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2023-07-21
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山东天鹅棉业机械股份有限公司控股股东权益变动达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/603029_20230721_PTAQ.pdf
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》 |
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2023-07-19
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603029_20230719_1W4Z.pdf
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2023-07-19
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山东天鹅棉业机械股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603029_20230719_3UDL.pdf
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2023-07-19
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山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603029_20230719_TEBM.pdf
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2023-07-19
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山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603029_20230719_3DO6.pdf
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