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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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关于公司及全资子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603038_20240420_3PDD.pdf
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2024-04-12
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关于对子公司融资提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_XYX7.pdf
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度计提资产减值准备的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于2023年度报告及其摘要的议案
8.00 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
8.01 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-何全洪
8.02 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-谭栩杰
8.03 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-孙伟
8.04 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-孙媛媛
8.05 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-薛玉莲
8.06 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-黄卫祖
8.07 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案-张冠鹏
9.00 关于监事2024年度薪酬方案的议案
9.01 关于监事2024年度薪酬方案的议案-陈晨
9.02 关于监事2024年度薪酬方案的议案-谭权志
9.03 关于监事2024年度薪酬方案的议案-张子凌
10 关于2024年度期货交易额度授权的议案
11 关于向银行申请综合授信额度授权的议案
12 关于对子公司融资提供担保额度预计的议案
13.00 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案
13.01 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-公司章程
13.02 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-股东大会议事规则
13.03 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事会议事规则
13.04 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-独立董事工作制度
13.05 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-对外担保决策管理制度
13.06 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-关联交易决策制度
13.07 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-董事、监事及高级管理人员行为规范
13.08 关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案-会计师事务所选聘制度
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-04-12
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_2PF6.pdf
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2024-04-12
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关于向银行申请综合授信额度授权的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_VVAF.pdf
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2024-04-12
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2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_IFRE.pdf
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2024-04-12
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_U6KF.pdf
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2024-04-12
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_E6XP.pdf
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2024-04-12
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_GDBB.pdf
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2024-04-12
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_3L2X.pdf
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2024-04-12
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_75OQ.pdf
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2024-04-12
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关于修订公司章程及修订、制定相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_5BDW.pdf
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2024-04-12
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关于使用自有资金购买理财产品授权的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_3KKT.pdf
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2024-04-12
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_HJ6C.pdf
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2024-04-12
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关于使用自有资金进行风险投资的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_NSLX.pdf
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2024-04-12
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关于2024年度期货交易额度授权的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_1XMT.pdf
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2024-04-12
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_AEX3.pdf
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2024-04-12
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603038_20240412_EKYE.pdf
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2024-04-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603038_20240409_GD8A.pdf
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2024-04-04
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关于监事亲属短线交易及致歉公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603038_20240404_XK9K.pdf
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2024-04-02
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关于上海证券交易所对公司对外投资事项监管工作函的回复公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603038_20240402_N6Y7.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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(603038) 华立股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司秦皇岛和平大街证券营业部 4777698.00
世纪证券有限责任公司温州百里西路证券营业部 4758882.00
中信证券股份有限公司海盐海丰中路证券营业部 4245570.00
财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部 3893029.00
平安证券股份有限公司北京市分公司 3134734.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司永城中原路证券营业部 8867012.00
光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 6583333.00
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 5980541.00
中信证券股份有限公司上海分公司 5677753.00
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 5253466.00
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2024-03-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟投资建设华立股份郑州智能制造及大数据平台项目的议案
2 关于授权董事长办理华立股份郑州智能制造及大数据平台项目投资实施相关事项的议案 |
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2024-03-23
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关于签署股权收购意向性协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603038_20240323_03J7.pdf
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