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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-27
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603042_20200527_3.pdf
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2020-05-27
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南京华脉科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为34,971,428股；上市流通日期为2020年6月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/603042_20200527_1.pdf
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2020-05-19
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603042_20200519_3.pdf
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2020-05-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
6 关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2020-05-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金投向
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
6 关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2020-05-19
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2020年非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/603042_20200519_4.pdf
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2020-05-19
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关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-19
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-19
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年5月17日召开，会议审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-19
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2020年6月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月3日9:15-15:00。
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2020-05-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年5月12日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、《2019年度利润分配预案》等事项。
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2020-05-12
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-05-09
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1002
加权平均净资产收益率(%) -1.70
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2020-04-20
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更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603042)“华脉科技”公布
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京华脉科技股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_37.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告全文及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举胥爱民先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举姜汉斌先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举王晓甫先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举朱重北先生为公司第三届董事会非独立董事
14.05 选举杨位钢先生为公司第三届董事会非独立董事
14.06 选举黄海拉先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举万遂人先生为公司第三届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举的议案
16.01 选举吴珩女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告全文及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举胥爱民先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举姜汉斌先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举王晓甫先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举朱重北先生为公司第三届董事会非独立董事
14.05 选举杨位钢先生为公司第三届董事会非独立董事
14.06 选举黄海拉先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举沈红女士为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举万遂人先生为公司第三届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举的议案
16.01 选举吴珩女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_28.pdf
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2020-04-18
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_31.pdf
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2020-04-18
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2020年4月15日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_1.pdf
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2020-04-18
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_7.pdf
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2020-04-18
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关于公司2020年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_29.pdf
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2020-04-18
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关于为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603042)“华脉科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603042_20200418_30.pdf
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